海翔药业股票（股票000070）

证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2021-007

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、日常相关买卖基本状况

（一）日常相关买卖概述

2021年4月9日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）举行第六届董事会第十次会议审议经过了《关于2021年度日常相关买卖估计的方案》，公司及部属控股子公司2021年度计划向江西华邦药业有限公司（以下简称“江西华邦”）收购原料药中间体，估计日常相关买卖总额将不超越2000万元。一起授权公司董事长在额度以内抉择计划详细事宜并签署相关文件。

公司董事会审议上述方案时，相关董事王扬超逃避表决，以7票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果经过了该方案。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》及《授权管理制度》的相关规则，本事项无须提交股东大会审议。

（二）估计日常相关买卖类别和金额

（三）2020年度日常相关买卖实践产生状况

二、相关人介绍和相相联系

称号：江西华邦药业有限公司

法定代表人：严突明

注册资本：8,500万元

居处：江西省上饶市万年县梓埠精细化工工业区

运营范围：化学药品原药制作、出售；医药中间体制作、出售。

江西华邦最近两年财政数据

单位：万元

注：以上财政数据未经审计

江西华邦股本结构如下：

注：上述股东与公司不存在相相联系。

相相联系阐明：江西华邦系公司控股股东浙江东港投资有限公司在曩昔十二个月与其他股东一起操控的企业。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》相关规则，公司与江西华邦构成相相联系。

履约才能剖析：经过国家企业信用信息公示体系查询，江西华邦不属于失期被执行人，依法建立、合法存续，与公司或子公司有长时间合作联系，运营状况正常，财政状况良好，具有较好的履约才能。

三、相关买卖首要内容

公司及部属控股子公司与江西华邦的买卖，首要是收购出产所需的各种原料药中间体，各方依据需求不定期地签署收购合同。买卖价格以商场公允定价为准则，详细由各方依据买卖内容洽谈确认，不存在危害公司及整体股东利益的景象，也不存在使用相关买卖向相关方运送利益的行为。

上述相关买卖系日常事务，因而买卖详细价格、金钱组织和结算方法等首要条款在协议签定时方可确认。详细协议要待实践产生时签定，公司及部属控股子公司将依据相关法令法规要求，以公允的商场价格与相关方签署详细协议。

四、相关买卖意图和对公司的影响

公司与相关方之间进行的与日常运营相关的相关买卖，首要是充分发挥公司与相关方各自的优势，满意公司正常的出产、运营需求。公司与上述相关人进行的相关买卖，严厉遵从“揭露、公平、公平”的商场买卖准则，价格公允，无危害公司及整体股东利益的景象，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因而类买卖而对相关人构成依靠，对公司本期及未来财政状况、运营效果无晦气影响。

五、独立董事定见

1、关于公司2021年度日常相关买卖估计的事前认可定见

公司独立董事苏为科、毛美英、张克坚对《关于2021年度日常相关买卖估计的方案》进行了事前检查并发如下定见：公司对2021年度日常相关买卖的猜测是依据公司正常的出产运营需求，遵从了公平、公平、揭露的商场化准则，定价公允合理，契合公司运营的实践状况，对公司未来的开展起到了活跃的协助，且不会影响公司独立性，不会危害公司、股东及广阔中小投资者的实践利益。鉴于此，咱们赞同公司将此项相关买卖事项提交公司第六届董事会第十次会议进行审议。

2、关于公司2021年度日常相关买卖估计的独立定见

公司估计的2021年度相关买卖是在相关各方相等洽谈的基础上依照商场准则进行，不存在危害公司及其他股东利益的景象。公司董事会在审议此方案时，表决程序合法、合规，未有违规景象，未有危害股东和公司权益景象，且契合监管部门及有关法令、法规、《公司章程》的规则依据独立判别，咱们对上述日常相关买卖估计表明赞同。

经核对，公司董事会对2020年日常相关买卖实践产生状况与估计存在差异的阐明契合公司的实践状况，相关买卖遵从了“公平、公平、公允”的准则，买卖事项契合商场准则，买卖定价公允合理，不存在危害公司及整体股东利益状况。

六、备检文件

1、第六届董事会第十次会议抉择

2、第六届监事会第八次会议抉择

3、独立董事关于2021年度日常相关买卖估计的事前认可

4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立定见

浙江海翔药业股份有限公司董事会

二零二一年四月十日

证券代码：002099证券简称：海翔药业公告编号：2021-008

浙江海翔药业股份有限公司

关于改变董事会秘书的公告

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到许华青女士的辞去职务报告。许华青女士因作业调整原因请求辞去董事会秘书的职务，辞去职务后持续担任公司副总经理。依据相关法令、法规及《公司章程》的有关规则，许华青女士的辞去职务报告自送达董事会时收效。许华青女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对许华青女士为公司所做的奉献表明衷心感谢。

经公司董事长、总经理孙杨先生提名，董事会提名委员会委员审阅，公司于2021年4月9日举行第六届董事会第十次会议，会议审议经过了《关于聘任公司*管理人员的方案》，赞同聘任王晓洋女士为公司董事会秘书、副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议经过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

王晓洋女士已获得深圳证券买卖所董事会秘书资历证书，具有履职所需的作业经验和专业知识，其任职资历契合《公司法》、《公司章程》的有关规则，不存在不适合担任上市公司董事会秘书、副总经理的景象。在本次董事会会议举行之前，王晓洋女士的董事会秘书任职资历现已深圳证券买卖所审阅无异议。公司独立董事就本次聘任事项宣布了赞同的独立定见。

王晓洋女士的联系方法如下：

联系电话：0576-89088166

传真号码：0576-89088128

电子邮箱：stock@hisoar

联系地址：浙江省台州椒江区外沙支路100号

邮政编码：318000

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