600312平高电气股票股吧(平高电气(600312)股吧)

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-042

河南平高电气股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于2021年10月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2021年10月20日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉、吕文栋、吴翊、何平林九人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年第三季度报告》：

董事会认为公司2021年第三季度报告客观地反映了公司2021年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：

保证公司2021年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<河南平高电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》：

制度全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司

董事会

2021年10月21日

证券代码：600312 证券简称：平高电气

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：成卫 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：河南平高电气股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

司负责人：成卫 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

(三) 2021年起*执行新租赁准则调整*执行当年年初财务报表相关情况

单位:元 币种:人民币

各项目调整情况的说明：

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年10月21日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-043

河南平高电气股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2021年10月13日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年10月20日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年第三季度报告》：

监事会对公司2021年第三季度报告发表如下审核意见：

1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2021年第三季度报告从各方面客观地反映了公司第三季度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，分析客观具体；

4、在公司2021年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021年10月21日

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