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本公司及董事会全成员确保信息发表的内容实在、精确、完好美的股代，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2019年5月31日公告公司第四股权鼓励方案第二个行权行权条件现已效果美的股代，经深圳证券买卖所及国证券挂号结算有限责任公司深圳公司审阅美的股代，公司第四股权鼓励方案确认并经过查核的1,152名鼓励目标可以在第二个行权熟行使其取得行权资历的共2,438.22万份股权。

第四股权鼓励方案第二个行权正式始行权间为美的股代：2019年6月12日。本次自主行权股权的权代美的股代：037049；权简称：美的JLC4。

一、第四股权鼓励方案施行状况简述

1、2017年3月29日，公司第二届董事会第二十次会议审议经过了《美的集团股份有限公司第四股权鼓励方案（草案）》（以下简称“《第四股权鼓励方案》”）及其摘要。第二届监事会第十四次会议对公司《第四股权鼓励方案》鼓励目标名单进行了核对。

2、2017年4月21日，公司召2016年年度股东大会，审议经过了《第四股权鼓励方案》及其摘要、《美的集团股份有限公司第四股权鼓励方案施行查核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会处理第四股权鼓励方案相关事宜的方案》等第四股权鼓励方案相关方案。

公司拟向1,476名鼓励目标颁发9,898.2万份股权，行权价格为33.72元/股。

3、公司于2017年5月3日发表了《2016年度润配施行公告》，以总股本6,465,677,368股为基数，向全股东每10股派发现金10.00元。本次权益派股权挂号日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10日。

4、依据美的集团2016年年度股东大会授权，2017年5月12日公司召第二届董事会第二十二次会议审议经过《关于调整公司第四股权鼓励方案股权行权价格、鼓励目标名单及颁发数量的方案》、《关于确认公司第四股权鼓励方案颁发日的方案》和《关于公司第四股权鼓励方案颁发相关事项的方案》，确认本次股权的颁发日为2017年5月12日，因为十三名鼓励目标因离任或职务改变原因，已不再满意成为公司第四股权鼓励目标的条件，公司董事会调整了第四股权鼓励方案鼓励目标和权数量，赞同公司向1,463名鼓励目标颁发9,827.4万份股权，行权价格调整为32.72元/股。

5、公司现已于2018年4月26日发表了《2017年度润配施行公告》，以总股本6,584,022,574股为基数，向全股东每10股派发现金12.00元。本次权益派股权挂号日为2018年5月3日，除权除息日为2018年5月4日。

公司于2018年5月7日召第二届董事会第三十三次会议，审议经过了《关于调整第四股权鼓励方案行权价格的方案》，依据2017年度润配的施行组织，第四股权鼓励行权价格由32.72元/股调整为31.52元/股。

6、公司于2018年5月21日召第二届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于调整公司第四股权鼓励方案鼓励目标及行权数量的方案》，赞同因鼓励目标离任、职务改变及个人或地点运营单位成绩查核不格等原因对第四股权鼓励方案鼓励目标及行权数量进行相应调整。经调整，第四股权鼓励方案的鼓励目标由原1,463人调整为1,354人，鼓励目标已颁发未解锁的股权数量由原9,827.4万份调整为9,018.58万份。

同审议经过了《关于公司第四股权鼓励方案第一个行权行权相关事项的方案》，鉴于公司第四股权鼓励方案第一个行权行权条件现已效果，确认经过查核的第四鼓励目标共1,339人，其在第一个行权（有用到2019年5月11日止）可行权共2,950.98万份股权。

7、公司现已于2019年5月23日发表了《2018年度润配施行公告》，以公司现有可参加配的总股数6,565,827,689股为基数，向全股东每10股派13.039620元人民币现金。本次权益派股权挂号日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日。

8、依据美的集团2016年年度股东大会授权，公司于2019年5月30日召第三届董事会第十二次会议，审议经过了《关于调整第四股权鼓励方案行权价格、鼓励目标名单及权数量的方案》，依据2018年度润配的施行组织，第四股权鼓励行权价格由31.52元/股调整为30.22元/股。

同赞同因鼓励目标离任、职务改变及个人或地点运营单位成绩查核不合格等原因对第四股权鼓励方案鼓励目标及权数量进行相应调整。经调整，第四股权鼓励方案的鼓励目标由原1,354人调整为1,196人，鼓励目标已颁发未解锁的股权数量由原6,067.6万份调整为5,112.22万份。

同审议经过了《关于第四股权鼓励方案第二个行权行权相关事项的方案》，鉴于公司第四股权鼓励方案第二个行权行权条件现已效果，确认经过查核的第四鼓励目标共1,152人，其在第二个行权（有用到2020年5月11日止）可行权共2,438.22万份股权。

二、公司第四股权鼓励方案第二个行权行权的具状况

1、股权行权股来历

向鼓励目标定向增发。

2、第四股权鼓励方案第二个行权的行权条件及董事会关于行权条件满意的状况阐明

附表一：

3、行权间

2019年6月12日至2020年5月11日。

4、第二个行权可行权鼓励目标及可行权股权数量

第四股权鼓励方案第二个行权可行权鼓励目标共1,152人，计可行权股权数量为2,438.22万份，可行权鼓励目标人员名单现已公司监事会、独立董事和董事会薪酬与查核委员会核对。

5、行权份额

本次行权份额占现有鼓励目标获授股权的30.24%。

6、行权价格

公司第四股权鼓励方案第二个行权行权价格为30.22元/股。若熟行权间公司发派息、本钱公积金转增股本、派发股红、股份拆细或缩股、增发股等事宜，行权价格将进行相应的调整。

7、禁售组织

鼓励目标转让其持有的标的股，应当符《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股上市规矩》等法令、法规和规范性文件及《公司规章》的规矩：

（1）鼓励目标为公司*管理人员，每年转让其持有的公司股不得超越其所持有的公司股总数的25%；在离任信息申报之日个月内，不得转让其所持有的悉数公司股份；

（2）鼓励目标为公司董事和*管理人员，将其持有的本公司股在买入后6个月内卖出，或许在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司一切，董事会将回收其所得收益；

（3）在本鼓励方案的有用内，假如《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股上市规矩》等法令、法规和规范性文件及公司《规章》对公司董事和*管理人员持有股份转让的有关规矩发了改变，则这部鼓励目标转让其所持有的公司股应当在转让符修改后的《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股上市规矩》等法令、法规和规范性文件及公司《规章》。

三、公司第四股权鼓励方案第二个行权的行权组织

1、行权方式

本次行权选用自主行权方法，行权内，公司鼓励目标在符规矩的有用内可经过定承办券商体系自主进行申报行权。

2、承办券商状况

本次行权的承办券商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），国信证券已采纳有用办法确保相关事务体系功用符上市公司有关事务操作及规性需求，并已完结一切事务准备工作，符国结算深圳公司对自主行权事务体系接口要求。

国信证券确保供给的事务体系可以有用操控并避免鼓励目标在相关灵敏熟行权、短线买卖。自主行权发动前，公司、国信证券及鼓励目标进行了专门的学习，已充了解相关行权的规性要求如安在自主行权事务体系具操作完成，相关事务操控点有用。

3、自主行权间

2019年6月12日至2020年5月11日。

4、可行权日

自授权日起24个月后的首个买卖日起至授权日起36个月的最终一个买卖日止，可行权日有必要为买卖日，且熟行权有用内，但不得在下列间熟行权：

（1）公司定陈述公告前三十日内，因特别原因推延定陈述公告日的，自原预定公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司成绩预告、成绩报公告前十日内；

（3）自或许对本公司股及其衍种类买卖价格产较大影响的严重事件发之日或许进入决策程序之日，至依法发表后二个买卖日内；

（4）国及深圳证券买卖所规矩的其它间。

上述“严重买卖”、“严重事项”以及“或许影响股价的严重事件”，为公司依据《深圳证券买卖所股上市规矩》的规矩应当发表的买卖或其他严重事项。

5、本次行权的鼓励目标无董事及*管理人员。

6、公司择自主行权方式对股权定价及会计核算的影响

公司择Black-Scholes模型确认股权的公允价值，并已在《第四股权鼓励方案》等候始进行摊销。本次选用自主行权方式对权估值及对公司财务状况和运营效果不会产本质影响。

四、征集资金专户状况

1、征集资金专户信息

户名：美的集团股份有限公司

户银行：广东顺德乡村商业银行股份有限公司北窖支行

账：801101000669402040

2、征集资金存储的阐明及许诺

公司第四股权鼓励方案第二个行权可行权股份数量为2,438.22万份，权行权所征集的资金将存储于上述银行专户，用于弥补公司流动资金。

公司许诺：行权所得资金将存储于上述指定的银行专户，并严厉依照发表的资金用处运用。

五、本次自主行权如悉数完结后上市公司股本结构改变状况

公司第四股权鼓励方案第二个行权可行权股假如悉数行权，对本公司当及未来各损益没有影响，公司股本将添加2,438.22万股，股东权益将添加736,830千元，不会导致公司股权布不具备上市条件。

、后信息发表相关组织事宜

公司将在定陈述（包含季度陈述，半年度陈述及年度陈述）或以临陈述的方式发表每季度末公司获授股权鼓励目标的行权状况、股权鼓励目标改变状况、股权参数调整状况以及公司因行权而导致的股份改变状况等相关信息。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2019年6月11日

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