华英农业*情况(95号汽油今日油价调整*消息)
华英农业*情况(95号汽油今日油价调整*消息)
炒股太难？小编带你从零经验变为炒股大神，今天为各位分享《「华英农业*情况」95号汽油今日油价调整*消息》，是否对你有帮助呢？
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近期，“肉鸭第一股”华英农业宣布重整计划执行完毕，正式迈入新实控人许水均时代。
自2019年起，华英农业陷入信贷紧缩、债务纠纷、业绩亏损、资金链紧张等一系列危机，2020年巨亏9.49亿元，公司原控股股东违规占用上市公司资金问题也暴露出来。而在危机爆发前，华英农业曾一路疯狂扩张，仅2016年就进行了十余个并购及投融资项目。
2021年11月，法院受理华英农业重整申请。2022年3月4日，华英农业宣布鼎新兴华及其一致行动人成为公司新控股股东，拥有多个羽绒产业的许水均成为其实控人。未来华英农业如何完成“世界鸭王+世界羽王”双产业目标，是其重整后的一大看点。
重整落定
4月16日，华英农业宣布收到法院裁定书，确认公司重整计划执行完毕，重整程序随之终结。同期公告显示，华英农业正在向深交所申请撤销戴了近一年的“*ST”帽子。
2021年1月14日，深陷债务危机的华英农业与上海新增鼎资产管理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）签订合作协议，拟在产业投资、经营管理、资产管理、债务重组等方面展开全面协作。资料显示，新增鼎公司是新希望集团旗下从事资产管理、债务重组的专业机构，依据协议内容，该公司将帮助华英农业走出困境。
官方资料显示，华英农业成立于2002年，是继双汇、三全食品之后河南省第三个在A股上市的农业公司，也是国内肉鸭行业第一家上市公司，自投产以来完成从“中国鸭王”“亚洲鸭王”到“世界鸭王”的三级跳。2019年-2020年，华英农业经历了资金链紧张、大股东占用资金、非银机构债务纠纷、银行信贷紧缩等一系列危机。
为渡过难关，华英农业一手处理鸡板块及效益不好的子公司，一手引进战略投资人，新增鼎公司恰好此时出现。2021年5月，债权人潢川瑞华供应链管理有限责任公司向信阳市中级人民法院申请对华英农业进行重整。同年6月，华英农业进入预重整阶段，11月重整申请被法院正式受理。
2021年12月，华英农业公布重整计划草案，确定新增鼎公司或其指定主体与财务投资人联合作为重整投资人。不过根据华英农业2022年3月22日对深交所关注函的回复，2021年12月20日，新增鼎公司与广汉东兴羽绒制品有限公司（简称“东兴羽绒”）、信阳市产业投资集团有限公司（简称“信阳产投”）达成合作，最终设立并指定信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（简称“鼎新兴华”）作为产业投资人，与财务投资人一起参与华英农业重整投资。
根据法院公示信息及华英农业2022年2月18日对深交所关注函的回复，截至2021年12月22日，共有395家债权人向管理人申报债权，申报债权总额约为66.09亿元，最终裁定债权总额约44.64亿元。根据重整计划，出资人以资本公积转增股本。与此同时，华英农业启动低效资产处置程序，拟处置评估价值为5.7亿元的长期股权投资以及评估值为2.77亿元的其他应收款资产。
一系列注资完成后，2022年3月4日，华英农业宣布鼎新兴华及其一致行动人广兴投资合计持有公司26%的股份，成为新控股股东；许水均通过鼎新兴华及广兴投资，持有华英农业26%的表决权，成为公司新实际控制人。随着近期重整程序宣告终结，华英农业正式步入许水均时代。
从扩张到“瘦身”
与如今变卖资产 “瘦身”不同，债务危机前的华英农业曾一度疯狂扩张。
2009年华英农业上市，受金融危机、产品销售下降等影响，其上市后首份年报出现营收、净利双降。华英农业2009年财报称，2010年是华英农业推进“再造华英”战略的关键年，确立了“以鸭为龙头，以肉鸡和熟食为两翼”的战略思路，以继续保持“世界鸭王”地位。
然而，华英农业先是在2012年遭遇欧债危机，加之成本上涨、产品售价增长缓慢等因素，导致同期净利润下降94.95%。2013年受“速成鸡”“禽流感”事件持续影响，禽类行业遭受重创，华英农业迎来上市后首亏，同期净利润为-1.27亿元，同比下降3059.34%。
2014年华英农业扭亏为盈，随即进入“投投投、买买买”模式。2015年收购菏泽华运食品公司股权；2016年完成新塘羽绒、江苏顺昌、成都丰丰等十余个并购及投融资项目；2017年收购、投资设立新蔡华英禽业、河南华旭食品、郑州华英鸿源食品等11家子公司。
2018年，华英农业收购天一农业***股权失败，公司回复深交所问询称，主要原因在于交易价格、业绩承诺等核心条款存在较大分歧。尽管如此，华英农业在相关终止重大资产重组公告中仍强调，将按照规划“积极通过兼并、重组等方式，做大做强上下游相关产业”。
不过到了2019年，华英农业内部积弊开始显露。财报显示，华英农业2019年亏损5230.38万元，净利润降幅达143.99%。华英农业将战略调整为聚焦主业，同年处置肉鸡板块子公司，从此转向“卖卖卖”模式。
另据华英农业2019年8月9日对深交所年报问询函的回复，2019年华英农业债务逾期金额约1.74亿元，逾期与公司此前利用融资租赁和保理资金实施上下游兼并、投入较大资金等有关。
2020年，在资金链紧张、非银机构债务纠纷情形未消除的情况下，华英农业种禽板块、屠宰板块、羽绒板块受到疫情冲击，总体产能利用率和盈利水平持续下滑，年度巨亏9.49亿元，同比增亏1715.19%。这一年，也被华英农业形容为“面临困难最多、挑战*、形势最为严峻、 过得最艰难的一年”。
内控缺陷暴露
伴随业绩断崖式下滑，华英农业内控缺陷问题也暴露出来。
华英亚太（集团）会计师事务所对华英农业2020年财报、2020年《内部控制审计报告》均出具了“无法表示意见”的审计报告，认为华英农业与货币资金、存货、其他应收款及借款相关的内部控制存在重大缺陷。这也导致华英农业股票自2021年4月30日起被实施退市风险警示及其他风险警示，股票代码变为“*ST华英”。
据华英农业2020年5月30日公告及6月15日对深交所关注函的回复，其时任控股股东河南省潢川华英禽业总公司（简称“华英禽业总公司”）因自身融资需要，在2019年以华英农业名义开展融资行为，实质上构成对上市公司非经营性资金占用，截至2019年底占用余额约为4.66亿元，后以实物资产及承接债务等方式偿还了占用资金。
另据河南证监局2021年3月31日下发的警示函，华英农业在2019年6月至2020年6月间累计发生诉讼案件90起，涉及金额合计约9.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.54%。由于上述资金占用及涉诉相关问题未及时披露，河南证监局对华英农业及时任董事长曹家富、时任副董事长闵群、时任总经理汪开江、时任财务总监杨宗山采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
在进入预重整程序后，华英农业2021年8月6日对外披露，公司及子公司截至2021年7月31日涉案286件，其中涉及金融类案件148件、买卖合同纠纷58件、养殖合作业务纠纷41件、建筑纠纷12件、其他类型诉讼27件，诉讼金额合计约20.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的134.11%。截至2021年10月20日，华英禽业总公司对其仍有8983.37万元资金占用问题未实质解决，占公司最近一期经审计净资产的4.48%（2022年1月还清）。
拟冲刺“双王”产业
为轻资产运作，华英农业2022年4月15日发布公告称，其控股子公司华英新塘与杭州金弘三鸟羽绒制品有限公司（简称“金弘三鸟羽绒”）签署了资产重组协议，前者以约2.72亿元将不动产、设备等资产转让给金弘三鸟羽绒，而华英新塘主要生产经营场地已搬至安徽宣城。
事实上，羽绒业务已经成为华英农业易主后的主攻方向。早在鼎新兴华公司参与华英农业重整投资时，东兴羽绒（许水均控制）就出现在了其股东名单中。而据华英农业今年3月回复深交所关注函，许水均在成为华英农业实控人前，已通过参股公司持有华英农业子公司华英新塘49%的股权。2019年，华英农业向许水均控制的核心企业销售商品及提供劳务共计2.05亿元，2020年金额为1.04亿元。
根据华英农业2022年3月对深交所关注函的回复，许水均及其控股的东兴羽绒从事羽绒加工业近20年，具备较强的产业背景和资金实力。许水均成为实控人后，有利于注入其优势羽绒资产，“铸造华英农业世界鸭王+世界羽王”的“双王”产业格局，同时还将全面负责华英农业的生产经营，在维持鸭养殖全产业链基础上，重点突破羽绒等高利润板块发展。
财报显示，2020年华英农业羽绒收入为11.24亿元，营收占比为35.95%，仅次于冻鸭产品位列第二位。2021年上半年，羽绒收入占华英农业营收的46.25%，占比已超过冻鸭产品。
香颂资本执行董事沈萌认为，肉用鸭和羽用鸭均是华英农业现有业务，因此未来不排除新实控人将自有产业注入上市公司，一方面将私有业务资产证券化，另一方面也通过注入改善上市公司的资产结构。
4月20日，华英农业董秘办工作人员回应新京报记者称，目前公司正在忙于年报事宜，对于公司未来产业结构相关问题无法回答，目前许水均“应该已经介入管理”。
新京报首席记者 郭铁
编辑 祝凤岚 校对 陈荻雁
今天的油价将在下周一晚(5月30日24时)调整，目前经过9个工作日的统计，原油变化率8.05%，预计上调油价348元/吨(0.26元/升-0.31元/升)，相互提醒，下周油价又要大涨了
今日油价(5月27日)请看下方92,95汽油与柴油价格列表，对于云南、陕西、四川、西藏，贵州、内蒙古、辽宁、新疆、青海、黑龙江油价没有实行统一价格
今日国际油价：纽约商品交易所(WTI)上涨3.41%，每桶114.09美元，布伦特上涨2.96%，每桶收于117.40美元
今日国际油价*消息
由于需求反弹和俄罗斯供应中断，全球原油市场继续趋紧。政府周三公布的数据显示，美国汽油库存降至2014年以来*的季节性水平，美国汽油零售价格屡创新高。BOK Financial*交易副总裁Dennis Kissler表示，人们意识到供应将继续萎缩，这就是推动原油价格走高的原因。
六位OPEC+消息人士表示，该联盟将在6月2日的会议上坚持去年达成的石油产量协议，在7月增产43.2万桶/日，不理会西方要求其更快增产以缓解油价急升趋势的呼吁。OPEC+成员国坚持认为，石油市场是平衡的，最近的价格上涨与基本面无关。
内部数据显示，4月OPEC+产量比目标水平低260万桶/日，其中俄罗斯占缺口的一半。即使没有正式的禁令，俄罗斯的石油供应量也大大减少，因为买家和贸易公司都避开了该国的供应商。俄罗斯副总理诺瓦克表示，该国今年的石油和天然气凝析油产量预计将下降逾8%，至4.8亿-5亿吨。
提前知道油价涨跌，请关注“油价早知道”头条号
证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2022-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月30日在指定的信息披露媒体披露了2021年年度报告及摘要，为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年05月20日（星期五）下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2021年度网上业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理汪开江先生，独立董事朱虎平先生，财务总监杨宗山先生，董事会秘书何志峰先生。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二二二年五月十四日
证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2022-054
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-049）。公司2021年度股东大会现场会议于2022年5月23日14时30分在公司总部11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年05月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联*票系统投票的具体时间为：2022年05月23日上午9:15至2022年05月23日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2022年05月23日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计24名，代表公司股份1,085,158,210股，占公司现有股份总数2,132,890,071股的50.8774%（保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因），其中，现场出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份952,086,778股，占公司现有股份总数的44.6383%；通过网络投票方式参加会议的股东15人，代表股份133,071,432股，占公司现有股份总数的6.2390%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(除上市公司董事、监事、*管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)共计16名, 代表股份185,067,867股，占公司现有股份总数8.6769%。
2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分*管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票1,085,128,210股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9972%；反对票30,000股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0028%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意185,037,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.9838%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162%；弃权0股。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；
4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
6、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
7、审议通过了《关于补充确认2021年度日常及其他关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》；
关联股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）已回避表决，回避表决股份数共计554,551,418股。
表决结果：同意票530,576,792股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9943%；反对票30,000股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0057%；弃权票0股。
8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意票1,085,107,110股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9953%；反对票51,100股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0047%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意185,016,767股，占出席会议中小股东所持股份的99.9724%；反对51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0276%；弃权0股。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
10、以累积投票的方式逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
10.01审议通过了《选举许水均先生为第七届董事会非独立董事》；
表决情况：同意1,025,949,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5437%。
其中，中小投资者表决情况为：同意125,858,732股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的68.0068%。表决结果为当选。
10.02审议通过了《选举张勇先生为第七届董事会非独立董事》；
10.03审议通过了《选举陈尧华先生为第七届董事会非独立董事》；
表决情况：同意1,025,948,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5437%。
其中，中小投资者表决情况为：同意125,858,632股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的68.0067%。表决结果为当选。
10.04审议通过了《选举程宁宁先生为第七届董事会非独立董事》；
表决情况：同意1,025,948,974股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5437%。
其中，中小投资者表决情况为：同意125,858,631股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的68.0067%。表决结果为当选。
10.05审议通过了《选举赵耀先生为第七届董事会非独立董事》
10.06审议通过了《选举孙丽女士为第七届董事会非独立董事》
11.00以累积投票的方式逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
11.01审议通过了《选举叶金鹏先生为第七届董事会独立董事》；
表决情况：同意1,025,948,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5437%。
其中，中小投资者表决情况为：同意125,858,630股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的68.0067%。表决结果为当选。
11.02审议通过了《选举王火红先生为第七届董事会独立董事》；
11.03审议通过了《选举张瑞女士为第七届董事会独立董事》；
12.00以累积投票的方式逐项审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；
12.01审议通过了《选举丁庆博先生为第七届监事会非职工代表监事》；
12.02审议通过了《选举张胡琼女士为第七届监事会非职工代表监事》。
会议还听取了独立董事2021年度的述职报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：姚毅琳、傅剑
（三）结论性意见：
本所律师认为，华英农业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所《关于河南华英农业发展股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二二二年五月二十四日
证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2022-058
河南华英农业发展股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任*管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开2021年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了第七届董事会董事及监事会成员，职工代表大会选举产生了职工代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任*管理人员及其他人员。现将换届选举及聘任相关人员的情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第七届董事会由以下9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起三年。公司第七届董事会第一次会议选举许水均先生为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
1、非独立董事：许水均先生（董事长）、张勇先生、陈尧华先生、程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士；
2、独立董事：叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士。
董事会中兼任公司*管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会
主任委员：许水均先生；
委员：张勇先生、程宁宁先生、赵耀先生及王火红先生。
2、审计委员会
主任委员：张瑞女士；
委员：赵耀先生、孙丽女士、叶金鹏先生及王火红先生。
3、提名委员会
主任委员：叶金鹏先生；
委员：许水均先生、陈尧华先生、张瑞女士及王火红先生。
4、薪酬与考核委员会
主任委员：王火红先生；
委员：许水均先生、程宁宁先生、叶金鹏先生及张瑞女士。
上述各专门委员会委员任期三年与本届董事会一致。
上述董事简历详见附件。
二、第七届监事会组成情况
公司第七届监事会由以下3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2021年度股东大会审议通过之日起三年。公司第七届监事会第一次会议选举丁庆博先生为第七届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。
1、非职工代表监事：丁庆博先生（监事会主席）、张胡琼女士；
2、职工代表监事：李玲鸽女士。
公司职工代表监事人数不少于公司监事总数的三分之一，不存在公司董事、*管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。
上述监事简历详见附件。
三、聘任*管理人情况
1、聘任许水均先生为公司总经理；
2、聘任张勇先生担任公司常务副总经理，陈尧华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生担任公司副总经理；
3、聘任赵耀先生为公司财务总监；
4、聘任何志峰先生为公司董事会秘书，何志峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
任期为自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事就聘任*管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
上述*管理人员简历详见附件。
四、聘任内审部负责人的情况
聘任丁庆博先生为公司内审部负责人，任期为自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
简历详见附件。
五、聘任证券事务代表的情况
聘任刘胜龙先生为公司证券事务代表，任期为自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。刘胜龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
电话：0371-55697518/ 55697517
邮箱：zhifenghe002321@163.com/liushenglong002321@163.com
联系地址：郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层
备查文件
1、 公司第七届董事会第一次会议决议；
2、 公司第七届监事会第一次会议决议；
3、 独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、 职工代表代表大会决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二二二年五月二十四日
附件：
一、董事会成员简历
1、许水均先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外*居留权。中国羽绒行业功勋企业家、中国羽绒行业杰出人物、中国羽绒工业协会副理事长、浙江省羽绒副会长、杭州市萧山区新塘街道乡贤联谊会副会长、杭州市萧山区新塘街道商会副会长、第六届杭州市中小企业*企业家、区先锋党员。历任萧山轻工机械厂长、萧山东亚羽绒厂厂长、杭州东兴羽绒制品有限公司总经理、杭州东合羽绒制品有限公司总经理、杭州萧山新塘羽绒有限公司总经理。现任公司董事长、总经理，杭州华英新塘羽绒制品有限公司董事兼总经理、潢川县东兴羽绒有限公司执行董事。
截至本公告日，许水均先生控制的信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）持有公司24%的股份，许水均先生为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、张勇先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外*居留权。曾荣获“西藏军区退伍军人自主创业人物”、“广汉市*党支部书记”等荣誉称号，曾任四川省广汉市广宇羽绒制品有限公司董事长、四川省广汉市达瑞尔羽绒制品有限公司董事长；现任公司董事、常务副总经理，广汉市新宇房地产开发有限公司总经理、贵港市杰隆羽绒有限公司董事长、潢川县东兴羽绒有限公司总经理、广汉东兴羽绒制品有限公司总经理、信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、四川羽鑫羽绒制品有限公司总经理。
截至本公告日，张勇先生直接持有公司股份10,000股（股份来源为二级市场买入）；张勇先生是信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，信阳市广兴股权投资管理中心（有限合伙）与公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）是一致行动人关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、陈尧华先生，中国国籍，1963年3月出生，萧山区第十三届、第十四届人民代表大会代表。曾任杭州萧东陶瓷品有限公司执行董事兼总经理、浙江萧山农村商业银行股份有限公司监事。2016年至今，任新余农村商业银行股份有限公司监事。现任公司董事、副总经理，新余农村商业银行股份有限公司监事。
截至本公告日，陈尧华先生未直接持有公司股票；陈尧华先生持有杭州兴增企业管理有限公司15%股份，持有广汉东兴羽绒制品有限公司15%股份；杭州兴增企业管理有限公司、广汉东兴羽绒制品有限公司分别系公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、有限合伙人；除此之外，陈尧华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、程宁宁先生，中国国籍，出生于1982年06月，本科学历。曾就职于四川发展（控股）有限责任公司，主要工作内容为投行与基金。2017年开始，先后任信阳华信建投投资集团有限公司和信阳市宏信国有资本运营集团有限公司常务副总经理。2020年10月至今，在信阳市产业投资集团有限公司任总经理。现任信阳市产业投资集团有限公司总经理、河南华英农业发展股份有限公司董事。
截至本公告日，程宁宁先生未持有公司股票；程宁宁先生在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司中任总经理。除此之外，程宁宁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、赵耀先生，中国国籍，出生于1971年11月，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师职称，历任河南建轩置业有限公司财务经理、信阳市鸡公山酒业有限公司副总经理兼财务总监、河南华凯会计师事务所审计经理，河南德汇投资集团有限公司财务总监，2021年12月至今任信阳鼎信产业投资集团有限公司财务经理。现任信阳鼎信产业投资集团有限公司财务经理、河南华英农业发展股份有限公司董事、财务总监。
截至本公告日，赵耀先生未持有公司股票；赵耀先生在信阳鼎信产业投资集团有限公司任职，信阳鼎信产业投资集团有限公司系公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司的控股股东。除此之外，赵耀先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、孙丽女士，中国国籍，出生于1982年03月，本科学历，会计师初级职称。历任商城县金源信用担保有限责任公司财务经理职务，2021年12月至今任信阳市产业投资集团有限公司财务总监职务。现任信阳市产业投资集团有限公司财务总监、河南华英农业发展股份有限公司董事。
截至本公告日，孙丽女士未持有公司股票；孙丽女士在公司控股股东信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人信阳市产业投资集团有限公司中任职。除此之外，孙丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、叶金鹏先生，1957年出生，北京人，中共党员，本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。1982年2月至2017年8月在中国农机院食品机械研究所（食品工程技术中心主任）、中国包装和食品机械有限公司从事科研及科技管理工作，曾任中国农业机械化科学研究院首席专家，中国农机院食品工程技术中心主任，中国包装和食品机械有限公司总工程师。叶金鹏先生长期从事食品机械研究、畜禽产品加工工艺及装备研究、行业标准制定以及食品加工工程设计工作。主持和参与制定了多项农业部行业标准；主持和参与完成了多项国家部（委）食品加工关键技术及装备开发项目；主持和参与承担了大中型畜禽加工工程50多项。现任河南华英农业发展股份有限公司独立董事。
截至本公告日，叶金鹏先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、王火红先生，中国国籍，1977年10月出生，本科学历，正*会计师、注册税务师，杭州市会计领军人才、浙江省国际化高端会计人才，萧山区先进会计工作者、杭州市财政学会常务理事、浙江省综合评标专家库专家、采购专家库专家、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委。2004年11月至2006年7月担任江苏双灯纸业有限公司财务经理；2006年7月至2016年12月任浙江大胜达包装有限公司副总经理；2016年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司财务总监兼副总裁。现任浙江大胜达包装股份有限公司财务总监兼副总裁、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王火红先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
9、张瑞女士，中国国籍，1989年9月出生，本科学历，注册会计师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、信阳方圆联合会计师事务所。现任润氏电子科技（信阳）有限公司财务经理、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。
截至本公告日，张瑞女士未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、监事会成员简历
1、丁庆博先生，中国国籍，1986年出生，本科学历。曾任信阳市鸡公山管理区财政局会计、主管会计，信阳市鸡公山大龙袍建设发展有限公司副总经理，现任信阳市鸡公山豫信置业有限公司董事长、河南华英农业发展股份有限公司监事、内审部负责人。
截至本公告日，丁庆博先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、李玲鸽女士，中国国籍，1976年出生，本科学历。曾任河南华英樱桃谷食品有限公司采购部经理、办公室主任、河南华姿雪羽绒制品有限公司副经理等职务，现任河南华英农业发展股份有限公司监事、办公室主任, 潢川县第十四届政协委员。
李玲鸽女士未持有公司股票；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
3、张胡琼女士，1987年2月出生，中国国籍，无境外*居留权，大学本科学历，中级会计职称。曾任潢川县东兴羽绒有限公司财务主管，现任贵港市杰隆羽绒有限公司财务经理、河南华英农业发展股份有限公司监事。
截至本公告日，张胡琼女士未持有公司股票；张胡琼女士在贵港市杰隆羽绒有限公司任职，贵港市杰隆羽绒有限公司系张勇先生控制的企业。除此之外，张胡琼女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
三、*管理人员简历
1、许水均先生，简历见董事会成员简历；
2、张勇先生，简历见董事会成员简历；
3、陈尧华先生，简历见董事会成员简历；
4、张家明先生，中国国籍，1964年出生，大专学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司饲料厂厂长、生产部经理、营销部经理、技术部经理、总经理助理、副总经理。2013年3月26日至今，任公司常务副总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理、华英顺昌董事。
截至本公告日，张家明先生直接持有公司股份20,800股；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、范俊岭先生，中国国籍，1964年出生，本科学历，工程师。曾任公司饲料公司经理、融资发展部经理、总经理助理兼任行政部经理、环保部经理。2013年3月26日至今，任公司副总经理。现任公司副总经理。
截至本公告日，范俊岭先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、胡奎先生，中国国籍，1974年出生，本科学历，2007年1月1日至2009年5月25日，任公司总经理助理，2009年5月26日至2022年5月23日，任公司副总经理、华英农业董事兼副总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理、华英樱桃谷食品有限公司法人代表兼总经理、子公司上海华英华上食品有限公司董事、河南华樱生物科技股份有限公司、河南华冉食品有限公司、河南省华旭食品有限公司董事长。
截至本公告日，胡奎先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、郭德国先生，中国国籍，出生于1968年10月，本科学历。历任华英农业饲料厂副经理、禽类加工厂副厂长、华英樱桃谷食品有限公司常务副总经理、华英羽绒事业部总经理职务，2020年-至今任杭州华英新塘羽绒制品有限公司副总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
截至本公告日，郭德国先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、赵耀先生，简历见董事会成员简历；
9、何志锋先生，男，汉族，1985年出生，中国国籍，硕士学历，毕业于河北工业大学技术经济及管理专业。曾工作于招商证券股份有限公司上海世纪大道营业部。2014年6月入职公司证券部，历任证券事务助理、证券事务代表、证券部经理，现任公司董事会秘书。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，何志峰先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、内审部负责人
丁庆博先生，简历见监事会成员简历。
五、证券事务代表
刘胜龙先生，男，中国国籍，无境外*居留权，1991年10月生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任雏鹰农牧集团股份有限公司证券部*经理、恒远食品有限公司董事长助理兼董事办主任，2021年7月入职公司证券部。现任公司证券事务代表。
截至本公告日，刘胜龙先生未持有公司股票；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和*管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、*管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2022-056
河南华英农业发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照法定程序进行监事会换届选举，第七届监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。
经公司工会委员会提名，李玲鸽女士为公司第七届监事会职工代表监事候选人。公司于2022年5月23日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以举手表决的方式一致同意选举李玲鸽女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起三年。李玲鸽女士将与公司2021年度股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司职工代表监事人数不少于公司监事总数的三分之一。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二二二年五月二十四日
证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2022-057
河南华英农业发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2022年5月23日公司2021年度股东大会和职工代表大会选举产生第七届监事会成员后，经全体监事同意豁免通知时间要求，在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推选会议由监事丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；
经公司第七届监事会成员慎重研究，选举丁庆博先生为公司第七 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。
备查文件
1、公司第七届监事会第一次会议决议。
证券代码：002321 证券简称：*ST华英 公告编号：2022-055
河南华英农业发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年5月23日公司2021年度股东大会选举产生第七届董事会后，经全体董事同意豁免通知时间要求，在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。经全体董事推举会议由许水均先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举许水均先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定，公司第七届董事会下设四个委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经第七届董事会成员充分讨论后，选举各专门委员会的成员分别为：
（一）战略委员会
（二）审计委员会
（三）提名委员会
（四）薪酬与考核委员会
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名及审核，同意聘任许水均先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任张勇先生担任公司常务副总经理，陈尧华先生、张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任赵耀先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，同意聘任何志峰先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
何志峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；
经审议，董事会同意聘任丁庆博先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任刘胜龙先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
刘胜龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司*管理人员薪酬的议案》
根据董事会薪酬与考核委员会提议及结合企业运行的实际需要，对总经理、副总经理等*管理人员继续实行年薪制，总经理许水均先生年薪为45万，常务副总经理张勇先生年薪为42万，副总经理陈尧华及财务总监赵耀先生年薪为40万，副总经理张家明先生、范俊岭先生、胡奎先生、郭德国先生以及董事会秘书何志峰先生年薪为32万。
2、独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
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