审计费用收费标准2022(300531优博讯股吧)

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• 1、审计费用收费标准2022

• 2、300531优博讯股吧

• 3、审计费用收费标准2022内蒙古

• 4、工程审计费用收费标准2022

中国海洋石油受理日期2021年11月12日沪市主板，过会日期2022年2月24日，2022年4月11日正式上市

中国海洋石油有限公司招股说明书：

发行费用概算 未行使超额配售选择权的情况下，本次发行费用总额为18,805.54万元，其中：保荐费及承销费7,862.40万元；审计及验资费用7,016.46万元；律师费用2,434.86万元；用于本次发行的信息披露费用568.00万元；发行上市手续费用923.82万元（以上费用均含增值税）；

若超额配售选择权全额行使，本次发行费用总额为20,093.80万元，其中：保荐费及承销费9,041.76万元；审计及验资费用7,016.46万元；律师费用2,434.86万元；用于本次发行的信息披露费用568.00万元；发行上市手续费用1,032.73万元（以上费用均含增值税）

保荐机构（主承销商）；中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

发行人律师；北京德恒律师事务所

审计机构；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

发审委会议提出询问的主要问题

(一)中国海洋石油有限公司

1、发行人报告期各期向关联方销售和采购占比较高。请发行人代表说明:(1)报告期向实际控制人控制的其他企业销售和采购的必要性和合理性,是否影响发行人的经营独立性;(2)对部分关联方既有采购又有销售的原因及合理性;(3)报告期内发生关联借款、关联担保的原因、背景,是否履行相关决策程序;(4)控股股东、实际控制人是否存在通过海油财务变相非经营性占用发行人资金的情形;(5)前述关联交易未来是否仍将持续发生及变动趋势,是否制定减少和规范关联交易的措施及执行情况。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人使用的部分商标、专利、软件著作权等知识产权来自于实际控制人中国海油的授权或与中国海油共有。请发行人代表说明:(1)上述授权使用的资产或共有资产对发行人业务经营的主要作用和贡献,未纳入发行人的原因和考虑,是否能确保发行人长期无偿使用,中国海油是否仍拥有与发行人业务相关的其他资产;(2)中国海油未来是否有将上述相关资产转让给发行人的计划;(3)相关登记在中国海油名下的资产是否由发行人承担相关费用;(4)发行人作为被许可方使用他人资产是否会对发行人的资产完整性和业务独立性构成重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、发行人是一家在香港联交所上市的红筹企业,公司章程和三会设置及运行情况与境内上市公司存在差异。请发行人代表说明:(1)本次发行上市后的公司治理制度是否满足关于投资者权益保护的安排总体上应不低于境内法律法规的监管要求,是否已就法律适用及诉讼管辖做出必要安排以保障境内投资者权益;(2)相关高管在实际控制人兼职除董事以外职务的必要性,是否存在潜在利益冲突,以及防范利益冲突的有效解决措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

4、请发行人代表说明:(1)报告期内为发行人提供海上油气服务的中国海油控股子公司中海油服、海油工程、海油发展毛利率高于可比公司石化油服、中油工程的商业合理性;(2)报告期内桶油作业费波动的合理性、作业费低于可比公司的原因及合理性;(3)报告期内控股子公司盈亏波动情况及主要原因,相关子公司油气资产减值计提是否充分合理,对发行人经营是否存在重大影响,是否存在重大政策或经营风险,应对风险的措施及有效性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

最近三年，IPO企业营业收入*2330亿元，净利润*超过600亿元，募集资金350亿元！

公司名称：中国海洋石油有限公司

英文名称：CNOOC Limited

已发行股份总数：44,647,455,984股普通股

成立时间：1999年8月20日

注册地址：香港花园道1号中银大厦65层

公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国*的海上原油及天然气生产商，也是全球*的独立油气勘探及生产集团之一。截至2020 年末，公司拥有净证实储量约 53.7 亿桶油当量，全年平均日净产量 144.3万桶油当量。

在国内，公司通过自营作业及以产品分成合同的形式与合作伙伴合作，在渤海、南海西部、南海东部和东海等区域进行油气勘探、开发和生产活动，并在陆上进行非常规油气勘探、开发和生产活动。在海外，公司拥有多元化的优质资产，在多个*油气项目持有权益。公司资产遍及世界二十多个国家和地区。在新能源领域，公司顺应全球能源行业低碳化发展大趋势，利用丰富的海上生产作业和管理经验，积极探索海上风电等新能源业务发展，开展前沿技术领域研究。

二、控股股东、实际控制人简介

（一）控股股东简介

中国海油 BVI 是本公司的控股股东，截至本招股说明书签署日，中国海油BVI 直接持有公司 28,772,727,268 股已发行普通股股份，约占公司已发行股份总数的 64.44%。

中国海油 BVI 于 1999 年 8 月 6 日于英属维尔京群岛注册成立。

（二）实际控制人简介

中国海油为本公司的实际控制人。截至本招股说明书签署日，中国海油间接持有中国海油 BVI***的股权。中国海油成立于 1982 年 2 月 15 日，是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点单位。

中国海油的注册资本为11,380,000.00 万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 25 号，经营范围为：“组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。”

发行人是一家在香港联交所上市的红筹企业，已发行普通股在香港联交所的股权转让行为属于正常的市场交易，且相关股份无法于发行人本次主板发行上市后于 A 股市场流通，因此不存在通过股权转让进行突击入股实现利益输送的情况，不适用《监管指引》对于自取得之日起 36 个月内不得转让的规定。

发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况

（一）公司股票于香港联交所上市概况

2001 年 2 月 28 日，公司*公开发行股票并于香港联交所上市，证券代码：“00883”，证券简称为“中国海洋石油”。截至本招股说明书签署日，公司已发行股份总数约为 4,464,745.60 万股，均为在香港联交所上市流通股。

公司于香港联交所上市期间严格遵守中国香港证券监管机构关于信息披露等事项的规定，未受到香港证监会、香港联交所等证券监管机构的处罚。

（二）公司美国存托凭证于纽交所上市概况

2001 年 2 月 27 日，公司公开发行美国存托凭证并于纽交所上市，证券代码为“CEO”。

因公司被美国财政部外国资产控制办公室列入其所管理的非 SDN 涉军公司清单（现已被非 SDN 中国军工复合体企业清单所取代），美国人士被禁止交易公司的公开交易证券、该等证券的衍生证券或旨在投资于该等证券的证券。受此影响，2021 年 2 月 26 日，纽交所宣布其监管部门已决定对公司美国存托股份启动退市程序，且自 2021 年 3 月 9 日起暂停了公司美国存托股份的交易。公司于2021 年 3 月 10 日向纽交所提出复议要求，纽交所于 2021 年 10 月 8 日决定维持原退市决定，公司的美国存托股份退市在美国时间 2021 年 10 月 22 日闭市后生效。

公司于纽交所上市期间严格遵守美国证券监管机构关于信息披露等事项的规定，未受到美国证监会、纽交所等证券监管机构的处罚，并将按照法律法规的规定履行退市后相关程序。

（三）公司美国存托凭证于多交所上市概况

2013 年 9 月 18 日，公司美国存托凭证于多交所上市交易，证券代码为“CNU”。

2021 年 12 月 3 日，公司申请其美国存托凭证于多交所自愿退市，该等美国存托凭证于 2021 年 12 月 31 日收盘时从多交所退市。

公司于多交所上市期间，遵守加拿大证券监管机构、多交所相关政策规定，未违反当地证券监管法律法规，并将按照法律法规的规定履行退市后相关程序。

1月12日丨优博讯(300531.SZ)公布，预计2021年度归属于上市公司股东的净利润1.6亿元-2亿元，同比增长34.25%-67.81%；扣除非经常性损益后的净利润1.60亿元-2亿元，同比增长46.58%-83.26%。业绩变动原因

1.报告期内，公司坚持技术引领战略，在5G、条码识读引擎、机器视觉算法、RFID芯片、数字人民币、国产安全可控、开源鸿蒙、面向智能制造领域的DPM码识别技术等方面持续加大投入，不断强化核心竞争力，助力企业实现数字化转型。同时，公司持续推进企业内部数字化转型，*推出股权激励计划，进一步提升了运营效率和凝聚力。2021年度公司海外市场业务逐步恢复，结合公司在供应链管理的优势布局，凭借良好的产品性能、充足稳定的供应交付能力等优势，境内外销售收入较去年同期均实现快速增长。

2.报告期内，由于公司实施股权激励计划，股份支付摊销费用对公司净利润的影响金额约659万元。

3.报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为17万元。

4.报告期内，受外汇市场人民币兑美元汇率波动影响，公司预计产生汇兑损失约1300万元。

审计费用收费标准2022内蒙古

中工网讯 近日，内蒙古包头市总工会以视频会议形式召开2022年工会经费审计启动会议。市总工会经审会主任、四级调研员殷枢衡主持会议并讲话，市总工会十五届经费审查委员会委员、2022年被审计单位工会负责人、经审会主任和会计师事务所代表参加了会议。

会议集体学习了内蒙古自治区党委、市委审计委员会会议和内蒙古自治区总工会经审会精神，宣读2022年全市工会审计工作方案并提出了明确的审计工作要求。今年全市工会审计工作坚持“五统一”的原则，即统一部署、统一方案、统一标准、统*程、统一报告，确保工会经审工作的规范性和一致性。会上中泰明达、通和会计师事务所代表作了表态发言。

会议指出，要站在全面从严治党和党风廉政建设的高度做好工会经费审查审计监督工作，进一步扎紧制度的笼子，严防工会经费使用管理上出现“黑洞”、“漏洞”。各级工会要主动接受上级和本级经审组织的审计监督。预算草案、决算草案，预算半年执行情况，预算调整、动用备用金必须按规范化流程提交经审会通过。

会议强调，要突出工作重点，切实增强工会经费审计监督的针对性、严肃性。2022年工会审计工作要从传统的查错纠弊为主的财务收支审计，向以风险防范为导向、以内部控制为重点、以健全机制为目标的管理审计、绩效审计转变。今年工会经审工作重点关注被审计单位“三重一大”制度执行情况、中央八项规定精神落实情况、经费收缴情况、建设项目资金使用管理情况以及各类专项资金使用情况，发现和化解工会经费使用和资产管理中的风险和隐患。充分发挥工会经审“体检查病”“治已病”“防未病”“查漏洞”“补短板”的作用。被审计单位工会要落实整改主体责任，被审计单位工会主席要认真履行审计整改第一责任人责任，做好审计整改“后半篇文章”。

会议要求，要切实加强领导，高质量推进全市工会经费审计全覆盖工作。要按照《包头市总工会构建工会常态化经审监督体系，高质量推进工会经费审计全覆盖的实施意见》有关要求，加强对工会经费审计全覆盖工作的领导，配齐配强工会经审力量，将工会经费审计全覆盖工作列入对下级工会考核评估的重要内容和指标。工会主席要将工会经费审计全覆盖工作摆上重要工作日程，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要事项亲自督办，确保工会经费审计全覆盖工作取得实效。（何雪薇）

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华会计师事务所”) 为2022年度财务审计机构及内部控制机构，现将具体情况公告

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度经审计的业务总收入：252,055.32万元

2020年度经审计的审计业务收入：225,357.8万元

2020年度经审计的证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376

主要行业：主要制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业；

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元；

本公司同行业上市公司审计客户家数：制造业——非金属矿物制品业4家。

2.投资保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：邱俊洲，2004年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年5月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 20 家次。

签字注册会计师：姓名陈磊，2014年10月成为注册会计师，2015年9月开始从事上市公司审计，2015年9月开始在大华所执业，近三年签署上市公司3家。

项目质量控制复核人：姓名包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50家次。

2. 诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

2022 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任公司审计工作，且已勤勉尽责的完成了公司2021年度财务审计任务，续聘大华会计师事务所不存在损害公司及广大股东利益的情形。因此同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制机构，聘期一年，并将《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘审计机构的事前认可及独立意见

独立董事对该事项的事前认可意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备完善的专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求；在2021年度审计工作中勤勉尽责、恪尽职守，能够遵循独立、公正、客观的审计准则，为公司提供专业的审计服务，同意将此议案提交第四届董事会第二十八次会议审议。

同时，独立董事对该事项发表的独立意见：经核查，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，作为公司聘请的审计机构，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计。公司拟续聘会计师事务所事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）董事会审议续聘审计机构的情况

公司于2022年4月19日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制机构的议案》，董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、厦门万里石股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-029

厦门万里石股份有限公司独立董事

公开征集委托投票权报告书

特别声明：

1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人任力先生符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；

2、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事任力作为征集人就公司2021年年度股东大会中审议的公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人任力作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2021年年度股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

（1）中文名称：厦门万里石股份有限公司

（2）英文名称：XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD.

（3）设立日期：1996年12月18日

（4）注册地址：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼

（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

（7）股票简称：万里石

（8）股票代码：002785

（9）法定代表人：胡精沛

（10）董事会秘书：朱著香

（11）公司办公地址：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼

（12）邮政编码：361012

（13）联系电话：0592-5065075

（14）传真：0592-5209525

（15）公司网址：http://www.wanlistone.com

（16）电子信箱：zhengquan@wanli.com

（二）征集事项

由征集人针对2021年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集委托投票权：

1、《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2022年4月20日在中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事任力，其基本情况

任力先生： 1972年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的*海外居留权。2005年毕业于厦门大学，获经济学博士学位，现为厦门大学经济学院教授、博士生导师。同时担任福建省《资本论》研究会副会长兼秘书长、全国马克思列宁主义经济学说史学会理事，曾在美国康奈尔大学经济系、美国德克萨斯大学大河谷分校会计学院担任访问学者，厦门大学应用经济学（金融学）博士后流动站完成博士后研究。

2、截至本报告书披露日，征集人任力先生未持有公司股票。

3、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

4、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、*管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年3月31日召开的第四届董事会第二十七次会议，并且对《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容

1、征集对象：截至2022年5月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳公司登记在册的本公司全体普通股股东。

3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集。

4、征集程序和步骤

（1）按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：邓金银

联系地址：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼

邮政编码：361012

联系电话：0592-5065075

传真：0757-23663298

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

（4）由公司聘请的2021年年度股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：厦门万里石股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：任力

2022年4月20日

附件：

厦门万里石股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集委托投票权制作并公告的《厦门万里石股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《厦门万里石股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门万里石股份有限公司独立董事任力作为本人/本公司的代理人出席厦门万里石股份有限公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集委托投票权事项的投票意见：

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、征集人仅就本次股东大会股权激励相关的提案征集委托投票权，若授权委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人按授权委托人的意见代为表决；若授权委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由授权委托人对未被征集投票权的提案另行表决，如授权委托人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2021年年度股东大会结束。

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-030

厦门万里石股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）拟与新疆泰利信矿业有限公司（以下简称“泰利信”）共同出资 5,000 万元人民币设立厦门万锂资源有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），其中公司以自有资金出资 2,550 万元人民币，占出资比例51%。

2、公司2022年4月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）基本情况

1、 公司名称：新疆泰利信矿业有限公司

2、 企业性质：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

3、 注册地址：新疆哈密市伊州区广东路1号（原西河区天山东路）

4、 法定代表人：杨建元

5、 成立日期：2018-12-20

6、 注册资本：272万元

7、 统一社会信用代码：91652201MA78698N32

8、 经营范围：锂矿及附属矿产品、盐湖资源开发；锂化工材料、锂电材料及锂电池的研发、生产、销售及售后服务；资产管理；货物与技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、 股权结构

（二）泰利信与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

三、合作协议的主要内容

(一) 合资公司基本登记信息

1、 公司名称：厦门万锂资源有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

2、 注册地址：中国厦门莲前街道（最终以工商行政管理部门核定为准）；

3、 注册资本：人民币伍仟万元 (RMB50,000,000) ；

4、 组织形式：有限责任公司

5、 经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；贵金属冶炼（除稀土、放射性矿产、钨）；金属与非金属矿产资源地质勘探；采矿行业高效节能技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（最终以工商行政管理部门核定为准）；

6、 存续期限：30年（最终以工商行政管理部门核定为准）；

7、 股权结构：

(二) 合资公司组织结构

1、 董事会：合资公司设董事会，其成员3人。其中万里石有权提名2名董事，泰利信有权提名1名董事，经董事会选举产生。董事会设董事长1名，由万里石提名的董事担任。

2、 监事：合资公司设监事2名，由甲乙双方各自提名一名，经股东会选举产生。

3、 *管理人员及其他管理人员：合资公司设总经理一名，副总经理若干，总经理由泰利信公司提名，副总经理由总经理提名，董事会聘任；设财务负责人一名，由董事长提名，董事会聘任。

(三) 其他事项

1、 乙方承诺本协议项下约定的合作事宜具有排他性，乙方不得与其他任何主体就本协议约定的的合作事项进行合作，否则应向甲方承担赔偿责任。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

公司本次投资旨在深化双方合作关系，以便充分发掘双方各自拥有的资源及优势、共同探索双方合作契机；有利于公司持续跟踪并关注新能源产业发展，为公司未来积极拓展新业务奠定基础。公司将在合资公司开展经营业务时根据中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露规则履行信息披露义务，鉴于合资公司当前尚未开展经营活动，本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-031

厦门万里石股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月19日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月11日（星期三）召开2021年年度股东大会，现将股东大会有关事项公告

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午09:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联*票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日上午09:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联*票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月6日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2022年5月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和*管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告。

2、上述提案1-9，提案10-12已经公司于2022年4月19日和2022年3月31日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月20日及2022年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案2-6，8-9,10-11已经公司2022年4月19日和2022年3月31日召开的第四届监事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次审议通过，具体内容详见公司2022年4月20日及2022年4月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，提案6至提案12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、*管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；提案10-12需经股东大会特别决议审议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事任力先生作为征集人向公司全体股东征集上述相关议案的投票权，具体情况请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-029）。征集人仅对本次股东大会的股权激励相关提案征集投票权，被征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效身份证件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2021年年度股东大会”字样。

4、 会议联系方式

（1） 联系人：邓金银

（2） 联系电话：0592-5065075 传真号码：0592-5030976；0592-5209525

（3） 联系邮箱：zhengquan@wanli.com

5、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件：

1、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

3、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；

4、厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362785

2、投票简称：万里投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，对本次股东大会议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联*票系统投票的程序

1、互联*票系统开始投票的时间为2022年5月11日上午09:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联*票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联*票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年5月11召开的厦门万里石股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。对同一审议事项不得有两项或多项指示，如同一议案有两项或多项指示的，视为废票）

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

附件三：

回 执

截至2022年5 月6日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司2021年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-026

厦门万里石股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司所处行业情况

根据中国石材协会官网数据，2021年，我国石材进口量为1,367万吨，同比增长8.2%；我国全年石材出口量为851.3万吨，同比下降7.8%，人造石出口量同比增长18.0%。2021年由于新冠疫情在全球的蔓延，石材贸易、供应链、订单、进出口、物流运输、人员流动及能源价格受到波及，全球发达经济体采取超宽松货币政策，使得国际大宗商品原材料价格上涨、国际汇率波动增大等，进而对石材行业的进出口贸易造成了较大压力。加之中美贸易摩擦所导致的关税问题仍然存续，因此，如何适应国际市场的贸易风险需求变化，调整产品市场定位，积极开拓新兴市场和高端消费市场仍是石材出口所面临的严峻挑战。

国内方面，公司所处石材行业系建筑行业的细分领域，与宏观经济及基建投资增速高度相关,其市场的需求与建筑行业的发展呈正比。工信部数据显示，2021年，建材行业固定资产投资全年继续保持增长，其中非金属矿制品业固定资产投资同比增长14.1%，市场需求有所回暖，但受疫情反复影响，项目交付周期有所延长，各项目履约成本的不确定性增加，对石材企业的盈利能力带来一定挑战。

未来，随着疫情得到进一步控制，国际国内市场环境恢复后，国内基础设施建设、人民消费水平、消费者消费偏好将迎来反弹，石材的天然性、不可替代性等特点无疑成为了装饰装修的*，届时居民消费和公共消费的增加、传统基础设施和新型基础设施的加强投资等，将助推市场需求进一步回暖，为我国石材行业的恢复性增长，提供了良好机遇。

（2）公司的主营业务

公司是中高端石材综合服务供应商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售和安装；拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式，公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑，商业写字楼、住宅，以及墓碑园林、纪念碑等。同时，公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化服务的石材企业。

（3）公司主要产品

公司主要从事建筑装饰石材、景观石材的设计、加工、销售业务及工程施工。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于园林、陵园、工程用石及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石艺术品。

（4）实施工程项目情况

报告期内，公司践行高质量效益的发展之路，聚焦产品和服务，在工程项目实施上取得稳定发展。

2021年，公司实施工程项目的合同金额及增补金额总计为35,852.58万元。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修，报告期内公司实现住宅装修收入33685.75万元，占比93.96%；实现公共装修收入204.99万元，占比0.57%；实现商业装修收入1961.84万元，占比5.47%。公司2021年施工项目平均毛利率为7.21%，较上年施工项目平均毛利率8.75%，下降了1.54%。

（5）产品质量控制情况

报告期内，公司十分重视质量管理，拥有系统的质量管理方法和环境控制体系，建立了符合ISO9001的质量控制体系，并通过ISO9001：2015国际标准化组织质量认证；建立了符合ISO14001-2015的环境管理体系并认证通过；建立了符合OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系并通过认证。多年来，公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系，形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统，并通过全过程质量控制保持产品质量持续稳定与可靠，充分满足顾客需求。公司在组织建设、制度、人员、设施等层面，以满足顾客需要为重点，通过系统性的管理和持续改进，不断强化过程管理，使员工的质量、安全、环保意识不断提高，产品质量水平有了稳定保障。报告期内，公司未出现重大项目质量问题。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-024

厦门万里石股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2022年4月5日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年4月19日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事6人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、*管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2021年度经营工作报告》；

公司总裁邹鹏先生代表公司经营管理层向公司董事会做了《公司2021年度经营工作报告》，与会董事认真听取报告后，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营管理层组织落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司2021年度董事会工作报告》，与会董事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反映了公司董事会在2021年度的工作情况。

公司独立董事廖益新先生、胡世明先生、任力先生向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

《公司2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

董事会经审议认为：公司编制的《2021年年度报告》真实、准确、完整地反应了公司2021年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入1,155,380,405.17元，同比上升21.63%；全年实现利润总额-36,420,799.25元，同比下降345.47%，实现归属于母公司股东的净利润-23,094,652.60元，同比下降291%。

5. 审议通过《公司2022年度财务预算报告》；

董事会经审议认为：该预算报告充分考虑了公司2022年度各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等，有利于公司主动应对国内外宏观经济和行业变化因素，进一步提升公司盈利水平。

6. 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润-23,094,652.60元，母公司实现税后净利润-7,496,043.45元，加年初未分配利润75,843,181.3元，扣除本年分配上年股利1,399,192.62元，至2021年12月31日，实际可供分配利润为66,947,945.23元。考虑到当前国内外经济形势的不稳定因素，并结合公司实际经营情况，为保障公司生产经营的稳健开展，公司董事会同意公司2021年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2021年度内部控制自我评价报告》，详细内容请参见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8. 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，公司根据实际经营情况对现任董事薪酬（税前）进行了审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案董事回避表决，需提交 2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

9. 审议通过《关于公司*管理人员薪酬的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会对公司*管理人员履职情况进行了考评，同 时，为充分调动公司*管理人员的积极性和创造性，提高公司运营效率，公司 根据实际经营情况，制定公司*管理人员薪酬分配（税前）方案。同时公司董事兼总裁邹鹏先生、董事兼副总裁朱著香女士、副总裁刘志祥先生、副总裁张振文女士已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

10. 审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风完成公司2021年度财务审计工作。经公司审计委员会提议并经公司董事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

董事会经审议认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的*会计准则进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

12. 审议通过《关于对外投资的议案》；

公司拟与新疆泰利信矿业有限公司共同出资 5,000 万元人民币投资设立厦门万锂资源有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准），其中公司以自有资金出资 2,550 万元人民币，占出资比例51%。

《关于对外投资的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

13. 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；

鉴于公司第四届董事会第二十七次会议及本次会议部分审议事项尚需提交股东大会审议，现提请公司于2022年5月11日下午14:30在福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司会议室召开公司2021年年度股东大会。

《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

2022年04月20日

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2022-025

厦门万里石股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年4月5日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于2022年4月19日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王天萍女士主持，公司董事、*管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

公司监事会主席王天萍女士代表公司监事会做了《公司2021年度监事会工作报告》，与会监事认真听取了报告后，认为该报告客观、完整地反应了公司监事会在2021年度的工作情况，同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》；

监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2021年年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

4. 审议通过《公司2022年度财务预算报告》；

该预算报告充分考虑了公司2022年度各类产品的国际国内市场需求、销售价格及市场汇率等因素对预算期的影响，预算范围包括公司及下属全资及控股、参股公司、各分公司等。经审核，监事会认为董事会编制的2022年度财务预算系根据公司实际经营情况编制，符合公司发展需要。

5. 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润-23,094,652.60元，母公司实现税后净利润-7,496,043.45元，加年初未分配利润75,843,181.3元，扣除本年分配上年股利1,399,192.62元，至2020年12月31日，实际可供分配利润为66,947,945.23元。

经审议，监事会认为公司制定的2021年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。

6. 审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。经审核，公司监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反应了公司内部控制制度的建设和运营情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；

经审议，公司监事会认为现任监事薪酬（税前）系根据实际经营情况进行确认的，薪酬确定程序合法，符合相关法律法规规定。

本议案所有监事回避表决，需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

8. 审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

经审议，公司监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的审计机构，在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实的工作作风完成公司2021年度财务审计工作。因此，同意董事会继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会

2022年4月20日

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