升兴股份股吧(豪悦护理股吧)昇兴股份*消息

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证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2020-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会任期将于2020年1月19日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2020年1月8日，公司召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名林永贤先生、林永保先生、邵聪慧先生、刘嘉屹先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈工先生、刘双明先生、刘利剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中刘利剑先生为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

目前，刘利剑先生兼任董事、监事或*管理人员的六家公司中，其在牧原食品股份有限公司（证券代码：002714）和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（证券代码：300033）两家上市公司担任独立董事；其中刘利剑先生在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司担任独立董事的任期已经届满，该公司目前正在筹备换届选举的相关事宜，换届选举后刘利剑先生将不再连任该公司独立董事。刘利剑先生担任执行董事兼总经理的无锡宏鼎投资管理有限公司、担任董事的四三九九网络股份有限公司、担任监事会主席的江苏华兰药用新材料股份有限公司、担任独立董事的埃夫特智能装备股份有限公司为非上市公司（其中埃夫特智能装备股份有限公司目前正在申请*公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市），刘利剑先生在非上市公司或拟上市公司的履职时间较为灵便，日常内部会议及其他履职任务较为简易，无需花费更多的时间承担其履职责任。刘利剑先生将在浙江核新同花顺网络信息股份有限公司的独立董事任期届满后不再连任，或可提前辞去其现任的一家非上市公司的董事或监事职务，以确保其担任董事、监事或*管理人员的公司不超过五家。公司认为作为公司第四届董事会独立董事候选人之一的刘利剑先生有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责，参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，能够维护上市公司及股东利益，不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响，因此，公司同意提名刘利剑先生为第四届董事会独立董事候选人。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司*管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。

为确保公司的正常运作，在公司新一届（第四届）董事会董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第三届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

昇兴集团股份有限公司

董事会

2020年1月9日

附件：

公司第四届董事会董事候选人简历

（一）公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、林永贤先生，中国香港籍，1961年出生，高中学历，中国包装联合会金属容器委员会第七届委员会副主任委员、福州市外商投资企业协会第六届理事会副会长。1994年至2007年10月在升兴（福建）铁制品有限公司、昇兴（福建）集团有限公司从事经营管理工作；2007年10月至2010年9月历任昇兴（福建）集团有限公司总经理、董事长；自2010年9月至今任本公司董事长、法定代表人。现任本公司董事长、法定代表人及本公司部分子公司的董事，并任昇兴控股有限公司董事会主席，君德投资有限公司董事，福建省富昇食品有限公司董事长，中新石化（福建）有限公司监事。

林永贤先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东昇兴控股有限公司和公司股东福州昇洋发展有限公司的31.6071%的股权，并担任昇兴控股有限公司董事。林永贤先生与董事候选人林永保先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。林永贤先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在*人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林永贤先生不属于失信被执行人。

2、林永保先生，中国香港籍，1968年出生，高中学历。1993年6月至1994年9月历任升兴（福建）铁制品有限公司副总经理、总经理；1994年9月至2007年11月在昇兴（福建）集团有限公司从事经营管理工作；2007年11月至2010年9月历任昇兴（福建）集团有限公司副总经理、总经理；自2010年9月至今任本公司董事、总经理（总裁）。现任本公司董事、总裁及本公司多家子公司的董事长，并任昇兴控股有限公司董事，君德投资有限公司董事，福建省富昇食品有限公司董事。

林永保先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东昇兴控股有限公司和公司股东福州昇洋发展有限公司的26.3393%的股权，并担任昇兴控股有限公司董事。林永保先生与董事候选人林永贤先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。林永保先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在*人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林永保先生不属于失信被执行人。

3、邵聪慧先生，中国国籍，无境外*居留权，1964年出生，本科学历。2002年10月至2003年8月任厦门科厦技术有限公司人事部经理、董事会秘书；2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2019年5月至今任福建赛特新材股份有限公司独立董事。2010年9月至今任本公司董事。

邵聪慧先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在*人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，邵聪慧先生不属于失信被执行人。

4、刘嘉屹先生，中国国籍，无境外*居留权，1975年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA）。刘嘉屹先生曾任职于国泰君安证券股份有限公司和中富证券责任有限公司投资银行部；2014年至2018年先后担任福建海源自动化机械股份有限公司董事会秘书、福建阳光集团股份有限公司资本运营总监；2018年12月至今任本公司副总经理（副总裁）、董事会秘书。现任本公司副总裁、董事会秘书。

刘嘉屹先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形。经在*人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘嘉屹先生不属于失信被执行人。

（二）公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、陈工先生，中国国籍，无境外*居留权，1958年出生，中共党员，经济学博士。1983年7月至2018年7月历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。2018年8月至今，任温州商学院金融贸易学院院长、教授。2017年1月至今任本公司独立董事。陈工先生现兼任厦门国际信托有限公司、福建恒而达新材料股份有限公司、龙江银行股份有限公司独立董事。陈工先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

陈工先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形，也不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》规定的不得担任公司独立董事的情形。经在*人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，陈工先生不属于失信被执行人。

2、刘双明先生，中国国籍，无境外*居留权，1963年出生，中国民主促进会会员，工商管理硕士。1985年7月至2007年9月历任福建财会管理干部学院助教、讲师、副教授，1993年9月至1994年9月在福建省国有资产管理局企业处任职，2007年9月至今历任福建江夏学院副教授、教授，2017年1月至今任本公司独立董事。刘双明先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘双明先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形，也不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》规定的不得担任公司独立董事的情形。经在*人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘双明先生不属于失信被执行人。

3、刘利剑先生，中国国籍，无境外*居留权，1975年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。1997年7月至2004年10月曾就职于河北华安会计师事务所；2004年11月至2012年10月先后就职于中国证监会河北监管局和中国证监会；2012年11月至2016年2月任鼎晖股权投资管理（天津）有限公司运营董事总经理；2013年12月至今任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事（刘利剑先生担任该公司独立董事的任期已经届满，该公司目前正在筹备换届选举的相关事宜，换届选举后刘利剑先生将不再连任该公司独立董事）；2014年1月至2017年4月任阳光城集团股份有限公司独立董事；2015年1月至2018年7月任河北承德露露股份有限公司独立董事；2015年12月至2019年4月任武汉亿童文教股份有限公司独立董事；2016年3月至今任四三九九网络股份有限公司董事；2016年9月至2018年1月任无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事、副总裁；2013年8月至2019年7月任山大地纬软件股份有限公司独立董事；2016年11月至今任无锡宏鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017年11月至今任埃夫特智能装备股份有限公司独立董事；2018年8月至今任牧原食品股份有限公司独立董事；2018年10月至今任江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会主席。刘利剑先生已获得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

刘利剑先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司董事的情形，也不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》规定的不得担任公司独立董事的情形。经在*人民法院“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘利剑先生不属于失信被执行人。

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一家生产纸尿裤的上市公司“跨界”炒期货，浮亏近7000万元。刚刚，公司表示，不炒了，要尽快注销期货账户。

10月24日晚间，豪悦护理回复上交所称，公司期货投入的资金不影响公司正常的生产经营。公司决定有序终止期货投资，对目前持仓谨慎决策择机进行减仓、平仓处理，尽快终止期货业务，注销期货账户，公司未来仍将主要精力投入主业经营中。

事情源于10月12日晚公司的一份公告。

10月12日晚间，豪悦护理发布公告称，旗下子公司江苏豪悦共投入期货账户1.53亿元，目前仍持有焦炭、焦煤合约共899手，浮亏5349.24万元。截至10月11日，江苏豪悦今年已经累计浮亏6934.15万元。当晚，豪悦护理就收到了上交所的下发的监管工作函。

公司决定有序终止期货投资

豪悦护理(605009)10月24日晚间回复上交所监管工作函称，截至2021年10月22日收盘，公司2021年度开展期货投资累计投入15,310万元，占公司2020年经审计净资产比例为5.49%；产生累计亏损（含浮动亏损）6798万元，占公司2020年经审计净利润比例为11.28%。公司期货投入的资金不影响公司正常的生产经营。

公告称，公司期货投资品种为商品期货，与公司生产经营及厂房建设所用原材料等相关，公司期货交易管理小组成员具备一定的商品采购、商品期货投资和风险管理能力，但未经过严格、专业的培训，公司进行期货投资主要依赖长期对大宗商品价格跟踪形成的价格判断，投资经验、投资能力、风险管控能力等有待进一步提高。同时，公司期货投资人员对套期保值理解不深，实际的期货投资行为，存在较高风险性。公司全体董事、监事、*管理人员高度重视期货投资的潜在风险，要求公司尽快有序终止焦炭、焦煤期货操作，对目前持仓择机进行减仓、平仓，后续专心主营业务。

公司决定有序终止期货投资，对目前持仓谨慎决策择机进行减仓、平仓处理，尽快终止期货业务，注销期货账户，公司未来仍将主要精力投入主业经营中。

期货投资浮亏近7000万

10月12日晚间，豪悦护理曾发布公告称，旗下子公司江苏豪悦共投入期货账户1.53亿元，目前仍持有焦炭、焦煤合约共899手，浮亏5349.24万元。截至10月11日，江苏豪悦今年已经累计浮亏6934.15万元。

豪悦护理表示，因公司前期新建厂房，钢材等原料需求较大，为间接对冲相关材料价格，公司管理层进行期货套期保值操作。

从豪悦护理公布的期货投入情况来看，今年1月，公司第一笔投入了200万元，在2月底就赚了43.71万元。不过，一直到今年5月都没有追加资金。

今年6月，江苏豪悦追加了500万元资金，当月底累计就赚了103.63万元。7月，公司继续追加500万元，但这次到月底不仅没赚钱，当月还亏了363.14万元，累计亏了259.52万元；8月，江苏豪悦大举追加了6000万元投入期货账户，但月底累计浮亏却增加至1419万元。

9月和10月，江苏豪悦则分别又追加了4000万元和4010万元，但亏损幅度却不断扩大，最终累计浮亏接近7000万元。

值得注意的是，豪悦护理披露的期货投资决策流程显示，公司期货投资经总经理具体负责，并由期货小组成员具体实施，交易情况报董事会备案。12日晚间，豪悦护理迅速召开了董事会，审议通过《关于授权董事长期货交易操作具体事宜的议案》，即董事长将亲自出马处理交易。

公开资料显示，豪悦护理主要从事妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务，产品主要包括婴儿纸尿裤、成人纸尿裤以及卫生巾等，2020年9月11日在A股主板上市。

10月22日晚间，豪悦护理披露三季报显示，公司今年前三季度实现的营业收入约16.46亿元，同比下降19.21%；对应实现的归属净利润约2.28亿元，同比下降53.72%。

增持回购两大举措并施

10月13日晚间，豪悦护理公告称，公司拟以1.4亿元至2亿元回购公司股份，回购价不超过每股75元，折合股份占公司总股本的1.17%至1.68%。

豪悦护理表示，在实际回购股份数量中，不低于90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于10%的回购股份将用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在回购完成之后36个月内实施股权激励或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

根据公告，截至今年上半年末，豪悦护理总资产为36.29亿元，账上货币资金为28.68亿元，总资产为362,905.10万元。此次回购股份资金上限2亿元占总资产的比重为5.51%。

豪悦护理当晚还公告称，控股股东、实际控制人李志彪计划增持公司股份，将在三个月内累计增持2000万元至5000万元。若按*收盘价计算，计划增持金额对应股份数量约40万至100万股。目前李志彪持有公司5322.28万股，持股比例为33.49%。

跨界投资有风险

A股不乏跨界投资期货的玩家，虽然一定程度上能够起到对冲原材料价格的作用，但公司也需承担相应投资风险。

制动摩擦材料生产商金麒麟（603586）10月12日晚间公告称，公司已将前期建仓的热卷2110合约全部平仓，本次平仓亏损2051.12万元。截至目前，该公司期货平仓累计亏损1.08亿元。

经过这次亏损，金麒麟也表示要“金盆洗手”。公司称将终止期货投资交易，终止开展期货投资及相关计划，公司未来将主要精力投入主业经营中。

汽车零配件制造商秦安股份（603758）曾被称为A股“期货大神”。秦安股份在去年开始涉足期货投资，主要品种包括铝、锌、铜、黄金等原材料产品。从去年4月15日到9月11日的近5个月时间里，秦安股份共进行21笔期货平仓，无一亏损全部赚钱，累计收益达到7.69亿元。不过，从9月11日至9月25日的12个交易日，秦安股份的期货平仓亏掉了之前5个月逾六成的盈利。至去年9月28日，秦安股份对期货合约全部平仓，最终公司期货投资的累计盈利为2.97亿元。

虽然在去年宣布退出投资性期货交易，但秦安股份在今年再次涉足。秦安股份9月14日晚间公告，2021年8月31日至2021年9月14日，公司期货投资新增平仓亏损5983.64万元，新增浮动收益1595.46万元。2021年1月1日至2021年9月14日，公司期货投资平仓累计亏损1751.26万元，截至2021年9月14日，公司期货账户浮动亏损余额为3199.05万元。

直播预告

昇兴股份股吧

昇兴股份(002752.SZ)公告，公司拟自筹资金1.68亿元，收购太平洋制罐(福州)集团有限公司(简称“福州太平洋”)所持全资子公司太平洋制罐(肇庆)有限公司(简称“肇庆太平洋”)的全部股权。

公告显示，肇庆太平洋的主营业务为生产及销售用于包装各类饮料等内容物的金属包装制品和其他包装产品，目前有一条铝制易拉罐罐体生产线，可生产多种规格的易拉罐罐体，另有购进罐盖配套销售给部分客户。肇庆太平洋易拉罐产品主要用于灌装啤酒及饮料，该公司主要客户包括巴克斯、百事可乐、可口可乐、百威啤酒、燕京啤酒、广州医药、蓝带啤酒等国内知名的啤酒及饮料企业。

沈楠

中国证券报·

2022-06-22 19:43:15

昇兴股份（002752）6月22日晚间公告，公司拟使用自有资金2700万美元对全资子公司昇兴（香港）有限公司进行增资，使其注册资本增加至8700万美元。

公司称，本次增资旨在优化香港昇兴资产结构，增强其资金实力。截至去年底，香港昇兴资产总额4.55亿元，净资产4.21亿元，去年营业收入1.44亿元，净利润2044.42万元；今年首季营业收入7178.82万元，净利润116.62万元。

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