招股说明书，招股说明书下载

本文目录一览：

• 1、招股说明书

• 2、零股财经网

• 3、招股说明书在哪里看

• 4、招股说明书下载

第一节 初识招股说明书

继绝味食品（603517.SH）、周黑鸭（01458.HK）和煌上煌（002695.SZ）之后，卤味品牌上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”）谋求A股上市，试图改写“卤味三巨头”的市场格局。

作为一家卤制食品生产商，紫燕食品产品定位以佐餐消费为主、休闲消费为辅，主营产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品。

招股书显示，紫燕食品是典型的家族企业，钟怀军、邓惠玲夫妇及其子女钟勤沁、钟勤川、女婿戈吴超合计持有公司85.98%的股份，是公司的共同实际控制人。

7月7日，证监会官网显示，紫燕食品网友分享获通过。不过，发审会上，发审委对公司经销模式提出重点质疑，要求紫燕食品说明不控制经销商的依据是否充分，经销商经营风险是否由公司承担，对前员工经销商的销售是否成重大依赖等情况。

业绩靠“自己人”

在卤味赛道中，紫燕食品的市场占有率有限。《中国餐饮品类与品牌发展报告》显示，2020年，绝味鸭脖以8.60%的市场占有率*，周黑鸭和紫燕食品则分别位列第二和第三，市场占有率分别为4.60%和3%。

从业绩来看，2018年至2021年上半年，紫燕食品实现营业收入分别为20.02亿元、24.35亿元、26.13亿元和14.05亿元，同期归母净利润分别为1.24亿元、1.38亿元、3.89亿元和1.75亿元。客观的说，公司利润增速非常不错，其业绩水平与周黑鸭、煌上煌相当，但与绝味食品仍存在一定的差距。

招股书披露，紫燕食品近九成营收来自鲜货产品，其中又以夫妻肺片为主打产品，占三成营收。2020年，紫燕食品一年销售超8000吨夫妻肺片，营收超8亿。

不过，财经网注意到，紫燕食品业绩增长主要靠“自己人”。

与周黑鸭自营门店销售，绝味食品、煌上煌加盟店销售模式不同，紫燕食品以经销模式为主，即“公司——经销商——终端加盟门店——消费者”的两级销售网络。

根据招股书，经销模式下，紫燕食品根据各经销商管理的终端加盟门店数量，向经销商收取相应的加盟费用，经销商根据市场开拓情况向终端加盟门店收取相应的加盟费用，相当于将开店压力转移至经销商。定价方面，经销商销售给终端加盟门店的价格以及终端加盟门店销售给消费者的价格由经销商制定，仅需提前向公司报备。

值得关注的是，紫燕食品的经销商又以“前员工经销商”为主。报告期各期，紫燕食品对前员工经销商销售收入占营业收入比例分别为89.23%、86.61%、84.44%和79.58%。

报告期内，紫燕食品的经销商实际控制人中有12名公司前员工，这些员工从公司离职前主要为区域管理团队核心人员，包括公司实控人的亲戚，还包括紫燕食品原总经理等核心员工，而且公司前员工一离职便成为紫燕食品经销商。

其中，赵邦华2008年10月-2016年12月担任紫燕有限（紫燕食品前身）总经理，而且公司成立时，赵邦华还曾为公司实控人钟怀军代持股份；邓绍彬系邓惠玲的兄弟，离职前担任紫燕有限南京区域负责人；谢斌系邓惠玲的姐妹的配偶，离职前担任合肥紫燕总经理；汪士龙离职前合肥紫燕总经理、重庆川沁总经理；王君平离职前任济南紫燕食品有限公司总经理、山东紫燕总经理。

图源：紫燕食品招股书

上述离职员工实控的企业也“摇身一变”成为紫燕食品的大客户。赵邦华实控的上海颛瑞餐饮有限公司（以下简称“上海颛瑞”）、邓绍彬的南京金又文、汪士龙实控的合肥翔合食品贸易有限公司、王君平实控的山东邦晟食品有限公司，报告期内一直是公司的前四大客户。

经销模式乱象丛生

依靠经销模式，紫燕食品实现了业绩增长，但财经网注意到，其经销模式疑点颇多。

首先是紫燕食品第一大客户上海颛瑞。该公司于2018年12月3日注册成立，成立当年便成为紫燕食品第一大客户，且2018年对紫燕食品的采购额为5.37亿元。这意味着，上海颛瑞在注册后的一个月内便能拿出超5亿的采购额，而该公司的注册资本仅100万元。

其次，紫燕食品报告期内的第五大客户武汉川蕊食品贸易有限公司于2022年5月12日被注销，注销原因不明。另据天眼查显示，该公司大股东褚思蕊曾是紫燕食品全资子公司武汉仁川食品有限公司的监事。

此外，紫燕食品向前员工经销商比向非前员工经销商销售产品的单价差别较大。

报告期各期，紫燕食品对前员工经销商销售夫妻肺片的销售单价分别为83.54元/千克、94.36元/千克、106.95元/千克、106.73元/千克；对非前员工经销商销售夫妻肺片的销售单价分别为82.05元/千克、85.54元/千克、99.67元/千克、101.18元/千克，公司向前员工经销商销售夫妻肺片比向非前员工经销商的销售单价分别高出1.49元/千克、8.82元/千克、7.28元/千克、5.55元/千克。

以紫燕食品2020年8000吨的夫妻肺片销量估算，前员工经销商销售收入将比非前员工经销商销售收入高出5800万元。

但奇怪的是，除2019年前员工经销商毛利率略高外，其余年份前员工经销商毛利率均低于非前员工经销商毛利率。

图源：紫燕食品招股书

财经网还注意到，紫燕食品对经销商较为大方。报告期各期，公司折扣及返利金额分别7450.10万元、1.03亿元、2.12亿元和1.12亿元，占营业收入的比例分别为3.72%、4.21%、8.11%和7.99%。紫燕食品称主要是为了激励经销商开拓市场、扩大市场份额，公司进一步加大了返利力度。

事实上，采用经销模式虽然降低了管理难度和运营成本，但也拉低了紫燕食品的利润空间。

报告期内，紫燕食品综合毛利率分别为25.40%、25.46%、30.45%和27.09%，相比之下，绝味食品、周黑鸭等同行业公司综合毛利率分别为42.10%、42.69%、43.21%、42.53%。

门店扩张，食品安全管理难度大

依托经销商快速扩张门店数量，截至2021年6月30日，紫燕食品终端品牌门店合计超过 4700家。

紫燕食品坦言，公司产品以鲜货产品为主，对于销售过程中的存储环境及卫生条件要求较高。对品牌门店检查主要通过公司不定期抽检，以及经销商按协议约定对门店进行的定期巡检管理。

随着门店数量增加，公司在日常管理中对门店的抽检频次难以达到较高水平，若个别经销商未按照合作协议的约定进行门店管理，或其经营活动有悖于公司品牌的管理要求，将对公司经营效益、品牌形象造成不利影响。

2021年9月12日，紫燕食品上海沪光路门店便被当地市民举报店内出现老鼠。随后，紫燕食品发布对涉事门店的处罚决定，称已勒令该门店停业整顿，对该区域经销商予以处罚，并取消该加盟店店主的加盟商资格，罚没保证金。

此外，紫燕食品还曾因食品安全不合格而遭受行政处罚。

2019年4月，紫燕食品全资子公司广州川沁食品有限公司生产的红油笋丝（散装称重），因经检测微生物项目不合格，被处以没收违法所得51.90元并罚款2万元。蹊跷的是，广州川沁食品有限公司已于2020年11月23日被注销。

2020年6月，上海紫昊在天猫商城（紫燕食品旗舰店）所售产品被认定涉嫌虚假宣传（未标明包含食品添加剂），被处以5000元罚款。

对于卤味企业而言，门店数量是抢占市场的重要砝码。但长期来看，门店质量或更为重要。

2018年至2021年上半年，紫燕食品新增加盟门店940家、1053家、1226家和633家，退出数量193家、391家、372家和273家，退出主要系因经营不善、市政拆迁、租约到期等原因而终止经营。

招股说明书在哪里看

对于初入股市的投资者来说，看招股说明书是一件很头疼的事儿。它不仅晦涩难懂，还动不动就长达数百页。其实，读招股说明书和看其他说明书是一样一样滴，抓住重点，把需要重点了解的东西搞清楚，难题也就迎刃而解了。

今天，咱们就先来聊一聊招股说明书那些事儿。

一、招股说明书是啥？

招股说明书其实就是公司的简历。一家公司想上市融资，就必须要让监管部门、投资人和广大吃瓜群众知道这家公司是做什么的，公司业绩怎么样，财务状况如何，未来前景好不好……。

因此，招股说明书的内容涵盖了公司的历史沿革、股权结构、经营计划、业务和行业信息、财务信息、本次募投项目、本次发行的相关信息等方方面面，是公开发行股票时最为全面反映发行人信息的文件。毕竟，只有简历完美，才能成功获得入职资格。

二、为啥要披露招股说明书？

发行人的*发行上市申请经有关部门批准后，刊登的招股说明书即具有法律约束力，发行人和投资者认购股份相关的一切行为，除应遵守国家有关规定外，都应遵守招股说明书中的有关规定和承诺。披露招股说明书既是对发行人权责边界的明晰，也是对投资者知情权的保护。每一位投资者在作出投资决策前，都应认真阅读发行人的招股说明书，深入了解发行人，对认购新股这一行为的投资价值作出综合判断。

说白了，招股说明书是投资者做投资决策的重要参考。为了便于投资者更容易看懂招股说明书，咱们的监管部门也是操碎了心，要求企业在招股说明书中使用简明、平实的语言，减少不易理解的专业术语的使用。前不久，广东思泉新材料股份有限公司的招股说明书就因为写作能力太差，投资者决策有效信息不足等问题而被深交所退回，进行全面修改。

三、首要关注哪些内容？

总体而言，招股说明书中较为重要的章节包括业务与技术、财务会计信息与管理层分析、募集资金运用与未来发展规划等。具体来看，投资者应首先阅读“重大事项提示”及“概览”章节，了解本次发行的基本信息。

“重大事项提示”是指发行人提醒投资者需特别关注的重要事项，一般包括公司业务和产品的重大提示、本次发行相关的重要承诺、股利分配政策、发行人面临的主要风险以及发行人审计报告截止日后经营情况等。投资者在阅读“重大事项提示”后，应根据重要事项认真阅读招股说明书正文中的相应章节，审慎作出投资决定。

其中，我们要重点关注以下几项：

1、公司的潜在风险和锁定期。其中发行人控股股东及一致行动人的态度至关重要。一般登陆A股的发行人及控股股东在招股说明书中会写到在股票锁定期内是不减持股票的，这就代表了大股东对即将IPO的这家公司长期经营的信任。因此，从投资的角度来说，我们要关注锁定期时间的长短和控股股东是否坚持持有公司股票。

2、公司的股权结构，包括公司的历史沿革、股权变动情况、股东构成变化、控制权变动情况以及是否存在股权纠纷或重大法律风险等。

3、关注公司的业务内容、行业发展和盈利模式，从而了解公司是靠什么赚钱的，利润有多大，未来是不是能持续地赚钱，公司内部的治理能力如何等重点信息。

另外，在招股说明书的概览章节，我们可以看到本次发行的基本情况、财务指标、发行人主营业务、经营情况、募集资金用途等基础性信息。

四、招股说明书在哪看？

招股说明书的主要查阅渠道包括：监管机构官方网站，例如中国证监会（www.csrc.gov.cn）、深交所（www.szse.cn）、上交所（www.sse.com.cn）、北交所（www.bse.cn）等网站的信息披露栏目；符合中国证监会规定条件的信息披露网站，例如巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）；发行人官方网站等。投资者还可以通过其他第三方渠道进行查阅，但披露时间不早于官方渠道。

好了，关于招股说明书，咱们今天就先说到这里啦，下期接着聊！

目 录

[编纂]

一、预期时间表

二、目录

三、来自董事长的公开信（5页）

四、概要

——概览

——我们的使命

——我们的愿景

——我们的核心价值观

——我们的用户群

——我们的里程碑

——我们的商业模式

——我们的业务分类

——我们的业务分部收入

——我们的客户和供应商

——我们的成本结构

——我们的全球机遇

——我们的行业和竞争格局

——竞争优势

——我们的战略

——不同投票权架构及不同投票权受益人

——风险因素

——合约安排

——控股股东

——历史财务资料概要

——合并损益表

——合并资产负债表数据摘录

——合并现金流量表数据摘录

——主要比率/指标

——未来股利

——近期发展

——开支

——用途

五、释义（100-200）

六、技术词汇（所有专业技术词汇）

七、前瞻性陈述

——我们的经营及业务前景

——我们的业务及经营策略及我们的实施该等策略的能力

——开发及管理经营及业务能力

——在资本、技术及技能人才方面的竞争

——我们控制成本的能力

——我们的股利政策

——我们经营所处行业及地区市场中监管及经营状况的变更；及

——【风险因素】一切所述的所有其他风险及不确定因素

八、风险因素（50之部分）

九、豁免遵守上市规则及豁免遵守公司（清盘及杂荐条文）条例（30之部分）

十、关于本[编纂]及[编纂]的资料

——汇率换算-本[编纂]载有以人民币、港元及美元计值的若干金额之间的换算。本 公司对人民币能否按所示汇率实际兑换为另一种货币或是否根本无法兑换概不发表任何声 明。除另有指明外，(i)人民币与港元按人民币0.8193元兑1.00港元的汇率换算，该汇率是中 国人民银行于2018年6月15日就外汇交易公布的现行汇率;及(ii)美元、人民币及港元按人民 币6.4379元及7.8492港元兑1.00美元的汇率换算，该汇率是美国联邦储备局于2018年6月15日 的H.10统计数据所订的中午买入汇率。

——语言-本[编纂]的英文版与中文版如有任何歧异，概以英文版为准(除非另有指明)。

——约整-本[编纂]内任何表格所列总额与数额总和如有任何差异，皆为约整所致。

十一、董事及参与[编纂]的各方

——董事之 执行董事

——董事之 非执行董事

——董事之 独立非执行董事

——参与[编纂]的各方之 联席保荐人

——参与[编纂]的各方之 核数师兼申报会计师

——参与[编纂]的各方之 本公司法律顾问

——参与[编纂]的各方之 联席保荐人及[编纂]法律顾问

——参与[编纂]的各方之 行业顾问

十二、公司资料

——注册办事处

——中国大陆总部及主要营业地点

——其他主要营业地点

——公司网站

——联席公司秘书

——授权代表

——审核委员会

——薪酬委员会

——提名委员会

——企业管治委员会

——合规顾问

——主要股份过户处

——主要往来银行

十三、行业概览

——行业咨询报告（1、2、3）及董事确认

——市场规模

——市场供应链

——竞争格局

——获取客户成本

十四、法规

——与中国存托凭证有关的法规

——与增值电信服务有关的法

——制造及销售的法规

——有关物联网应用程序信息服务的法规

——有关信息安全及审查的法规

——与隐私保护有关的法规

——电梯物联网政策的法规

——金融业务相关规定

——有关外汇的法规

——有关股利分派的法规

——有关外资公司与其中国附属公司之间贷款的法规

——有关外商独资企业的法规

——有关并购及海外上市的法规

——与劳动就业及社会福利有关的法规

——与税收有关法规

——与我们业务有关的境外法律及法规

十五、历史、重组及企业架构

——概览

——业务里程碑

——主要附属公司及合并联属实体

——本公司主要股权变动

——股份分拆

——主要收购、处置及合并

——金融相关业务重组

——本公司资本化（股权架构表）

——[编纂]前投资 1. 概览 2. [编纂]前投资主要条款 3. [编纂]前投资者的特别权利 4. 公众持股量 5. 主要[编纂]前投资者资料

——遵守暂行指及指引信

——中国大陆监管规定

——中国大陆国家外汇管理局登记

——紧接[编纂]前企业架构

——紧随[编纂]后企业架构

十六、业务

——我们的使命

——我们的愿景

——我们的核心价值观

——我们的客户群

——我们的里程碑

——我们的商业模式

——我们的业务分类

——我们的全球机遇

——我们的优势

——我们的战略 （例：1. 始终重视创新、品质、设计和用户体验 2. 保持*高效 3. 扩大爆款产品品类 4. 丰富互联网服务 5. 投资并扩大生态链 6. 深化国际扩张）

——我们的业务详细（50之部分）

十七、合约安排

——合约安排的背景

——中国大陆有关外商拥有权限制的法律及法规

——《外资电梯物联网安全规定》的资质要求

——合约安排

——合约安排的重大条款概要

《*业务合作协议》《*选择权协议》《股权质押协议》[授权书][借款合同][登记股东确认][配偶承诺]《争议解决》《利益冲突》《分担亏损》《清盘》《保险》《确认干预及阻挠》

——合约安排的合法性

——中国大陆外国投资法律的发展

《外国投资法草案》 1.背景 2.负面清单 3.“实际控制权”原则

《外国投资法草案》对可变利益实体的影响

《外国投资法草案》的颁布状况

《外国投资法草案》对本公司的潜在影响

我们业务的持续性

——修订四部境内投资法律的决定

——合约安排的会计方面及综合我们合并联属实体的财务业绩

——遵守合约安排

十八、财务资料

——概览

——呈列基准

——影响经营业绩的主要因素

【一般因素】

【特定因素】

1.产品受欢迎程度 2.物联网服务收入的增长 3.开拓及渗透国际市场 4.战略投资 5.供应链成本管理 6.投资人力资源、技术及基础设施 7.推广及品牌宣传 8.营运资金管理 9.土地使用权及办公大楼的资本开支

——重大会计政策及估计

【收入确认】1.产品销售 2.平台服务

【外币折算】1.功能和列报货币 2.交易及结余 3.集团公司 4.处置海外业务及部分处置

【金融资产】1.分类 2.计量 3.债务工具 4.权益工具 5.减值 6.终止确认

【无形资产】1.商誉 2.牌照 3.商标、专利及域名 4.其他无形资产 5.研发开支 6.可转换可赎回优先股

【以股份为基础的薪酬】

【存货】

【应用国际财务报告准则第15号及国际财务报告准则第9号】

——合并损益表

——经营业绩主要组成部分说明

【本公司】

【收入】

【销售成本】

【毛利】

【销售及推广开支】

【行政开支】

【研发开支】

【以股份为基础的薪酬】

【按公允价值计入损益之投资公允价值变动】

【分占按权益法入账之投资(亏损)╱收益】

【其他收入】

【其他(亏损)╱收益净额】

【财务(费用)╱收入净额】

【可转换可赎回优先股公允价值变动】

【税项】

【利润╱(亏损) 】

——非国际财务报告准则计量：经调整(亏损)╱利润

——各期间经营业绩比较（截至年度比较）

【收入】

【销售成本】

【毛利及毛利率】

【销售及推广开支】

【行政开支】

【研发开支】

【按公允价值计入损益之投资公允价值变动】

【分占按权益法入账之投资(亏损)╱收益】

【其他收入】

【其他(亏损)╱收益净额】

【经营利润】

【财务(费用)╱收入净额】

【可转换可赎回优先股公允价值变动】

【除所得税前(亏损)╱利润】

【所得税费用】

【年度(亏损 )╱利润】

——若干主要合并资产负债表项目讨论

——主要比率╱指标

——流动资金及资本资源

——债务

——或有负债

——资本开支及按公允价值计入损益之长期投资

——合约责任

——资产负债表外承诺及安排

——重大关联方交易

——金融风险披露

【市场风险】外汇风险、利率风险、价格风险

【信贷风险】

【流动资金风险】

——未来股利

——营运资金

——可供分派储备

——[编纂]开支

——无重大不利变动

——根据上市规则第13.13至13.19条披露

十九、与控股股东的关系

——控股股东

——独立于控股股东

【管理独立】

【经营独立】

【财务独立】

——根据上市规则第8.10条作出的披露

——企业管治措施

二十、关联交易

——关联人士

——持续关联交易概要

——豁免

——董事的确认

——联席保荐人的确认

二十一、股本

——法定及已发行股本

——不同投票权架构

——地位

——股本变动

——购股权计划

——发行股份的一般授权

——购回股份的一般授权

二十二、主要股东

——主要股东

[编纂]

二十三、董事及*管理人员

——董事及*管理人员

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【委任董事日期】

【角色及职责】

——执行董事 【列表】+【详细说明】

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【委任董事日期】

【角色及职责】

【职业经历】

【职业专业技能】

——非执行董事 【列表】+【详细说明】

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【委任董事日期】

【角色及职责】

【职业经历】

【职业专业技能】

——独立非执行董事 【列表】+【详细说明】

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【委任董事日期】

【角色及职责】

【职业经历】

【职业专业技能】

——*管理人员 【列表】+【详细说明】

【姓名】

【年龄】

【职位】

【加入本公司日期】

【角色及职责】

【职业经历】

【职业专业技能】

——联席公司秘书

——董事酬金

——企业管治

【审核委员会】

【薪酬委员会】

【提名委员会】

【企业管治委员会】

【独立非执行董事的职责】

【董事长兼首席执行官】

——合规顾问

——根据上市规则第8.10条作出的披露

二十四、未来计划及[编纂]用途

——未来计划

——[编纂]用途

[编纂]

[编纂]

[编纂]

附录一 会计师报告

——会计师事务所序言

——历史财务资料（报表）

——历史财务资料附注

【一般资料及重大交易】

【主要会计政策概要】

【金融风险管理】

【关键会计估计及判断】

【分部资料】

【收入】

【其他收入】

【其他(亏损)╱收益净额】

【按性质划分之开支】

【雇员福利开支】

【财务(费用)╱收入净额】

【主要附属公司及受控制结构性实体】

【按权益法入账之投资】

【所得税费用】

【每股盈利╱(亏损)】

【土地使用权】

【物业及设备】

【无形资产】

【于附属公司的投资—贵公司】

【按类别划分的金融工具】

【投资】

【应收贷款】

【贸易应收款项】

【预付款项及其他应收款项】

【存货】

【现金及银行结余】

【股本】

【其他储备】

【股利】

【以股份为基础的付款】

【贸易应付款项】

【其他应付款项及应计费用】

【客户预付款】

【借款】

【递延所得税】

【可转换可赎回优先股】

【经营(所用)╱所得现金】

【或有事项】

【承担】

【关联方交易】

【报告报后事项】

附录二 未经审计备考财务资料

[编纂]

[编纂]

[编纂]

附录三 本公司章程及开曼公司法概要

——组织章程大纲

——组织章程细则

【股份类别】

股本、不同投票权、发行具有不同投票权股份的限制、购回股份时不同投票权股份的减少、禁止修订不同投票权股份的条款、不同投票权股份持有人的资格、终止不同投票权、同等地位的股份

【董事】

董事人数、配发及发行股份的权力、出售本公司或任何附属公司资产的权力、离职补偿或付款、董事借款、购买股份的财务资助、披露涉及本公司或其任何附属公司所订立合约的权益、酬金、退任委任及免职、借贷权力、董事会议事程序

【更改章程文件】

【修订现有股份或类别股份的权利】

【更改股本】

【特别决议案-须以大多数票通过】

【表决权】

【股东周年大会】

【召开股东特别大会】

【账目及审核】

【会议通告及于会上进行的事项】

【股份转让】

【本公司购回股份的权力】

【本公司任何附属公司拥有股份的权力】

【股利及其他分派方式】

【受委代表】

【催缴股款及没收股份】

【查阅股东名册】

【会议及另行召开的各类会议法定人数】

【少数股东遭欺诈或压制时可行使的权利】

【清盘程序】

【未能联络的股东】

——开曼群岛公司法及税务概要

【绪言】

【注册成立】

【股本】

【股利及分派】

【股东诉讼】

【保障少数股东】

【处置资产】

【会计及审核规定】

【股东名册】

【查阅账册及纪录】

【特别决议案】

【附属公司拥有母公司的股份】

【合并及综合】

【重组】

【收购】

【弥偿保证】

【清盘】

【转让的印花税】

【税务】

【外汇管制】

【一般资料】

附录四 法定及一般资料

——有关本公司、附属公司及合并联属实体的其他资料

——有关我们业务的其他资料

【重大合约概要】

【知识产权】

之商标：大陆商标、香港商标、美国商标

之软件版权：

之专利技术：

之作品版权：

之域名：

——有关董事的其他资料【董事服务合约及委任书详情】

【董事薪酬】

【权益披露】

【免责声明】

——购股权计划

【[编纂]前雇员购股权计划】

目的、可参与人士、B类股份数目上限、管理、授出奖励、[编纂]前雇员购股权计划的期限、购股权、受限制股份、受限制股份单位、转让限制、调整、修订修改及终止

【[编纂]后购股权计划】

(a) [编纂]后购股权计划的目的 (b) [编纂]后购股权计划的选定参与者 (c) *B类股份数目 (d) 承授人*配额 (e)绩效目标 (f) 认购价 (g) 权利属承授人个人所有 (h) 向本公司董事或主要股东授出的购股权 (i) 授出要约函件及授出购股权的通知 (j) 授出购股权的时限 (k) 行使购股权的时间 (l) 注销购股权 (m) 购股权失效(n) 投票及股利权 (o) 本公司资本结构改变的影响 (p) 选定参与者退休、身故或*性身体或精神残障 (q) 收购时及订立和解或偿债安排时的权利 ® 自愿清盘时的权利 (s) 股份地位 (t) 有效期 (u) [编纂]后购股权计划的修订 (v) 终止

【金融购股权计划一】

【金融购股权计划二】

【金融购股权计划三】

——股份奖励计划

(a) 股份奖励计划之合资格人士 (b) 股份奖励计划之目的 (c) 奖励 (d) 授出奖励 (e)将授出之股份数目上限 (f) 计划授权 (g) 奖励所附之权利 (h) B类股份所附之权利 (i) 向受托人发行B类股份及╱或转移资金 (j) 奖励之出让 (k) 奖励之归属 (l) 合并、拆细、红利发行及其他分派 (m) 合资格人士退休、身故或*性身体或精神残障 (n) 股份奖励计划之修订 (o) 终止 (p) 股份奖励计划之管理 (q) 根据股份奖励计划授出B类股份

——其他资料

【遗产税】

【诉讼】

【联席保荐人】

【专家同意书】

【约束力】

【双语[编纂]】

【筹备费用】

【其他免责声明】

附录五 送呈香港公司注册处处长及备查文件

——送呈公司注册处处长文件

——备查文件

摩西投行上市辅导中心统筹编制

今天的内容先分享到这里了，读完本文《招股说明书》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多招股说明书、零股财经网相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除