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证券代码：002471证券简称：中超控股公告编号：2021-008

江苏中超控股股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议由董事长俞雷招集，并于2021年1月15日以专人送达或电子邮件等方式宣布会议告诉，会议于2021年1月21日13:00在公司会议室举行，本次会议应参与董事9人，实践参与董事9人。本次董事会的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。会议由董事长俞雷先生掌管，公司监事和*管理人员列席了本次会议。经与会董事仔细审议，做出如下抉择：

一、董事会会议审议状况

（一）审议经过《关于推举第五届董事会非独立董事的方案》

公司第四届董事会已于2021年1月10日届满，公司已于2021年1月4日宣布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-005）。为了顺利完成董事会换届推举，依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规则，经公司董事会提名委员会进行资历审阅，公司董事会赞同提名俞雷先生、潘志娟女士、刘广忠先生、王强先生4人为公司第五届董事会非独立董事提名人（简历详见附件一），任期三年，自股东大会审阅经过之日起收效。

出席会议的董事对以上提名人逐一表决，表决成果如下：

1、提名俞雷先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2、提名潘志娟女士为公司第五届董事会非独立董事提名人

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

3、提名刘广忠先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

4、提名王强先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

本次推举的董事提名人中兼任公司*管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该方案宣布了独立董事定见，《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可及独立定见》内容详见2021年1月23日巨潮资讯网（cninfo）。

本方案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

（二）审议经过《关于推举第五届董事会独立董事的方案》

公司第四届董事会已于2021年1月10日届满，公司已于2021年1月4日宣布了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-005）。为了顺利完成董事会换届推举，依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规则，赞同提名蒋锋先生、朱勇刚先生、范志军先生3人为公司第五届董事会独立董事提名人（简历详见附件二），任期三年，自股东大会审阅经过之日起收效。

出席会议的董事对以上提名人逐一表决，表决成果如下：

1、提名蒋锋先生为公司第五届董事会独立董事提名人

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

2、提名朱勇刚先生为公司第五届董事会独立董事提名人

表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0票。

3、提名范志军先生为公司第五届董事会独立董事提名人

独立董事提名人需要报深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议，并将以累计投票制进行逐项表决。

（三）审议经过《关于调整公司安排架构的方案》

赞同：9票；对立：0票；放弃：0票。表决成果为经过。

为进一步完善公司管理结构，提高运营功率和管理水平，结合公司未来发展战略的需求，董事会赞同对公司安排架构进行调整，战略委员会下设资本运作推动办公室。

详细内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）《关于调整公司安排架构的公告》。

（四）审议经过《关于确认股权鼓励目标的方案》

赞同：9票；对立：0票；放弃：0票。表决成果为经过。

为促进公司长时间、继续和稳定发展，公司计划在未来1-2年内谋划股权鼓励，鼓励目标为公司非独立董事、*管理人员、中心技术人员、各子公司首要负责人及营销主干、资本运作推动办公室成员（法律法规制止的在外），详细事宜由董事会办公室谋划。

（五）审议经过《关于控股子公司出资高压、超高压电缆扩能技改项目的方案》

赞同：9票；对立：0票；放弃：0票。表决成果为经过。

详细内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）《关于控股子公司出资高压、超高压电缆扩能技改项目的公告》。

本方案需提交公司股东大会审议。

（六）审议经过《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨相关买卖的方案》

相关董事俞雷、霍振平逃避表决。

赞同：7票；对立：0票；放弃：0票。表决成果为经过。

详细内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨相关买卖的公告》。

公司独立董事就该方案宣布了事前认可定见和独立定见。详细内容详见2021年1月23日巨潮资讯网（cninfo）《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可及独立定见》。

本方案需提交公司股东大会审议。

（七）审议经过《关于举行公司2021年第一次暂时股东大会的方案》

赞同：9票；对立：0票；放弃：0票。表决成果为经过。

详细内容详见2021年1月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）公司《关于举行公司2021年第一次暂时股东大会的告诉》。

二、备检文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；

（二）深交所要求的其他文件。

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