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1、民泰银行
杭州市萧山区人民法院近日公示的一则判决书,揭示了一起事关浙江民泰商业银行(以下简称“民泰银行”)2.15亿元违规放贷案。
经《中国经营报》
据知情者透露,该案中有企业存在贷款需求,为了获取贷款,通过关系被介绍到民泰银行萧山支行借贷被骗,并未实际获得相关款项。
团伙作案
据(2018)浙0109刑初931号判决书显示,2012年初至2015年期间,杨某与时任民泰银行萧山支行行长沈某、业务三部总经理、行长助理、副行长谢某等人(均已判刑)合谋,由杨某本人或者介绍人联系杭州某机械有限公司等69个单位或个人到民泰银行萧山支行“借名贷款”,贷款金额共计2.15亿元,尚余贷款本金约2.11亿元未归还。
一般来说,“借名贷款”指的是实际用款人与名义借款人不一致。某银行人士告诉
另外,上述判决书显示,许某帮助杨某介绍21个单位到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计6260万元;俞某泼经许某介绍帮助杨某使用4个单位的名义到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计1100万元不等;沈某建帮助杨某介绍4个单位到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计1300万元。
上述银行人士告诉
涉案企业称被骗
被介绍的企业在该案中的角色到底是什么?
本案“借名贷款”相关款项到底去了哪里? 经
该笔贷款的担保方之一为杭州德颂贸易有限公司(以下简称“德颂贸易公司”),德颂贸易公司法人朱某在上述纠纷中也被列为被告之一。
天眼查显示,除了浙江顶鼎进出口有限公司,杨某还担任浙江亚誉实业有限公司、杭州亚星物流有限公司法人。目前,上述3家公司均被吊销。其中,浙江顶鼎进出口有限公司、杭州亚星物流有限公司与民泰银行萧山支行曾有金融合同借款纠纷。
(
7月25日6时30分—7月29日5时,因高新三路改造项目施工需要,为保证施工和车辆通行安全,根据相关法律规定,经高速公路管理机构及高速交通管理部门批准,在关豹高速大吕村人行天桥拆除施工期间,将对关豹高速实施为期4天、分3个时段的临时交通管制,请广大车主谨慎慢行或绕行。
其中,7月27日23时—7月28日5时,关豹高速仅可实现黄石至武汉单向正常通行;
武汉至黄石单向整幅道路封闭,武东收费站入口广场封闭,武汉至黄石单向车辆请绕行高新二路、高新大道进入光谷八路由豹澥收费站上高速至鄂州、黄石方向,或绕行三环至武鄂高速。
关豹高速(武汉至黄石方向)车辆绕行示意图
临时交通管制其余2个时段(即:2022年7月25日6时30分—7月27日6时30分;2022年7月28日23时—7月29日5时),关豹高速双向均可正常通行,但管制期间因施工会导致车道变窄、变向改道等。
武黄方向双向通行示意图
请广大车主在相关时段,途经施工路段前,结合电子导航信息,提前规划出行路线及时间;如需经过施工路段时,请根据现场交通指示提醒,谨慎驾驶,并服从公安交通管理部门及交通执法部门的指挥,严格遵守其他交通诱导提示信息,安全有序通行。
高新三路道路改造项目,是光谷科创大走廊以及东湖科学城、光谷科学岛建设和光谷高质量发展的重要交通保障,工期紧、任务重,亟需加快建设、只争朝夕。
因施工带来的暂时不便,请您谅解。
融媒体
通讯员:李峰 吴杰 黄策
编审:王凤君
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一般来说,“借名贷款”指的是实际用款人与名义借款人不一致。某银行人士告诉
另外,上述判决书显示,许某帮助杨某介绍21个单位到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计6260万元;俞某泼经许某介绍帮助杨某使用4个单位的名义到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计1100万元不等;沈某建帮助杨某介绍4个单位到民泰银行萧山支行“借名贷款”,骗取贷款金额共计1300万元。
上述银行人士告诉
涉案企业称被骗
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该笔贷款的担保方之一为杭州德颂贸易有限公司(以下简称“德颂贸易公司”),德颂贸易公司法人朱某在上述纠纷中也被列为被告之一。
天眼查显示,除了浙江顶鼎进出口有限公司,杨某还担任浙江亚誉实业有限公司、杭州亚星物流有限公司法人。目前,上述3家公司均被吊销。其中,浙江顶鼎进出口有限公司、杭州亚星物流有限公司与民泰银行萧山支行曾有金融合同借款纠纷。
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