300176(300176 派生科技股吧)

挖贝网3月15日，派生科技（300176）董事会于2022年3月15日召开了2022年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举出公司第五届董事会、监事会成员，并聘任相关*管理人员及证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况：

非独立董事：卢楚隆（董事长）、卢宇轩、谢瑜华及苏玲珠

独立董事：吴向能、熊锐及蔡镇顺

公司第五届董事会由以上7名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

二、第五届董事会专门委员会组成情况：

公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会成员名单如下：

战略委员会委员：卢楚隆（召集人）、卢宇轩、熊锐

提名委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、熊锐

审计委员会委员：吴向能（召集人）、卢楚隆、蔡镇顺

薪酬与考核委员会委员：熊锐（召集人）、卢楚隆、蔡镇顺

三、第五届监事会组成情况：

非职工代表监事：蒋晨刚（监事会主席）、陈秋影

职工代表监事：刘远平

公司第五届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

四、公司聘任*管理人员及证券事务代表的情况：

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司*管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：卢楚隆

副总经理：卢宇轩、黄平

董事会秘书：卢宇轩

财务总监：朱龙华

证券事务代表：刘远平

公司2021年度业绩预告显示，2021年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损1,900万元-3,700万元，较上年同期由盈转亏。

挖贝网资料显示，派生科技主要从事铝合金压铸业务、金属制品制造业务。

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