110026(消费基金排名前十)

2021年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会工作细则》等内部控制制度的规定和要求，认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，积极探索改进工作方法，秉着维护公司股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、*管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

一、2021年公司监事会工作情况

2021年度，公司监事会共召开了11次监事会会议，对公司的重要事项进行了审议。

监事会会议召开情况如下：

二、监事会对公司运作情况的独立意见

公司监事会本着对公司全体股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他*管理人员的行为，进行了相应的检查和监督。公司监事列席了2021年度公司董事会及股东大会的全部会议，监事会认为：2021年，公司股东大会、董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权、履行义务，公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事和*管理人员执行公司职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2021年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真听取专业会计师事务所对公司财务审计情况的汇报，了解公司的财务信息。

公司监事会认为：公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2021年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2022年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和*管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

山东联科科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

山东联科科技股份有限公司

2021年年度董事会报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第一届董事会现有董事6名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度，公司共召开了4次股东大会，由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

以上4次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、 公司经营情况

公司董事会认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，取得了一定成绩，圆满完成了各项任务指标。2021年度，实现营业收入144,706.96万元，同比增长45.29%；实现净利润16,451.24万元；其中，归属于母公司的净利润为16,352.36万元。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2021年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规的和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规范性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会2022年重点工作安排

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）进一步提升公司规范化治理水平。一是通过对照资本市场*修订的法律法规、规章制度优化内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及*管理人员认真学习证券法规、积极参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神，切实提升董事、监事及*管理人员的守法意识履职能力。三是继续加强董事会建设，强化履职的规范性和有效性，注重股东权益保护，积极履行社会责任，持续提升信息披露质量。

（二）公司将继续深化以人为本的用人理念，充分发扬全体员工拼搏奉献的优良传统；充分挖掘团队内部人才潜力，提升技能水平和管理水平；积极引进业内高端人才，不断拓展选用人视野，为企业可持续发展提供了强有力的人才支撑；进一步优化绩效考核等激励机制，提升团队管理效率。

（四）公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，以品质可靠为基础，提升性能为支撑，充分优化关键工艺和重要参数，加快产品结构升级，进一步扩大高新产品整体营收占比。公司将充分发挥工匠精神，严格管控每一道生产流程，以精益求精的态度，打造每*产品。

2022年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、狠抓技术升级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2021年度财务决算报告

2021 年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入144,706.96万元，较去年同期增长45.29%；实现净利润16,451.24万元，较去年同期增长36.84%，其中归属于母公司净利润16,352.36万元，较去年同期增长38.08%；归属于公司股东的所有者权益为131,496.80万元，较去年年末增长137.25%。

现将 2021 年度财务决算的有关情况报告如下：

一、2021年度财务报表的审计情况

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行审计，并于 2022 年 4 月 27 日出具了永证审字（2022）第110026号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 主要财务数据和指标

（一）主要会计数据

单位：元

（二） 主要财务指标

单位：元

三、2021 年度公司主营业务及经营状况

（一）公司主营业务情况

2021年，公司主要业务未发生重大变化，仍集中于二氧化硅和炭黑两大领域。

公司主要从事二氧化硅产品和炭黑的研发、生产和销售，采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，始终践行“连续规模化生产+资源综合利用”的商业运作模式，以自主研发为主，产学研合作为辅，大力发展循环经济，优化资源利用效率，充分利用炭黑尾气资源，减少能源消耗，降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。

2021年，公司深耕主业，坚持转型升级不动摇，通过募投项目陆续建成投产、技术改造、产品结构调整等措施，实现收入及利润稳步增长。

（三） 营业收入构成情况

单位：元

四、主要资产、负债变动情况

单位：元

五、 现金流量构成情况

单位：元

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少44.95%，主要系报告期内随着利润增加上交的增值税、所得税增加及票据贴现额减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少115.19%，主要系本期公司募投项目投入所致。

3、筹资活动现金流入同比增加297.43%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,571.46%，主要系本期收到募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加6,265.93%，主要系本期收到募集资金，筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

山东联科科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2022-029

山东联科科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以183,860,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务及应用领域

公司按照2021年度的战略布局和年度经营计划，以满足客户需求为出发点，抢抓机遇，拓展市场，确保各项业务继续保持健康稳定发展。报告期内，公司主营业务盈利能力依旧保持较好水平，主营业务的营业收入与利润额均保持同向增长。报告期内，公司顺利完成IPO上市，于2021年6月23日正式挂牌深交所主板。

（1）生产经营方面

公司是高新技术企业，主要从事二氧化硅和炭黑的研发、生产与销售。二氧化硅和炭黑两大系列产品主要用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。报告期内，公司专注核心主业发展，生产平稳安全运行，募投项目按计划稳步实施，为下一步发展奠定了良好的基础。

（2）技术创新方面

公司始终聚焦技术创新和产品创新，鼓励员工进行技术创新、管理创新、制度创新，不断持续提升自身的技术研发和产品设计能力，强化生产设备技术改造，持续优化运营管控体系，保持在行业内技术领先的地位。

报告期内，公司继续在研发方面加大投入，加快新产品与新技术的开发和市场化进度，持续满足客户需求。公司通过加大技术投入、技术创新，全力推进新产品的市场推广和应用，巩固市场地位，夯实核心竞争力基础，助推企业高质量发展。报告期内，公司获得“山东省制造业高端品牌培育企业”荣誉称号。

（二）经营模式

报告期内，公司主要从事二氧化硅和炭黑的研发、生产和销售，采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，始终践行“连续规模化生产+资源综合利用”的商业运作模式，以自主研发为主，产学研合作为辅，大力发展循环经济，优化资源利用效率，充分利用炭黑尾气资源，减少能源消耗，降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。

经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，并与上海交通大学合作设立“导电纳米碳材料联合研发中心”，与青岛科技大学建立“联合研发实验室”；公司在饲料添加剂用二氧化硅、高分散二氧化硅和特种炭黑等方面取得了一定研发成果，积累了较强的技术和研发能力。通过与科研机构、院校等密切合作，积极开展新型二氧化硅和炭黑创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。

公司二氧化硅和炭黑产品销售主要按合同或订单形式执行，销售方式均为直销，按客户类型可分为生产型客户、贸易型客户及少量ODM客户，均采取直接买断式的销售方式面对市场独立销售。产品直销模式能够保证客户资源稳固、持久，保证产品销量的计划性、稳定性；便于直接与客户沟通，把握产品的质量与应用情况，信息反馈及时；产品价格可根据市场、原料变化直接与客户沟通，保证产品利润和公司效益；货款直接从客户回收，减少中间环节，资金风险可控；便于进一步扩大供货量和推广新产品，并形成战略合作关系。此种模式形成了较为全面且适合行业特性的销售体系和营销网络，有利于公司销售收入的增长和市场份额的提升。

（三）报告期内经营情况

2021年，面对复杂多变的国内外环境，国家坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固，国民经济持续稳定恢复，呈现稳中加固、稳中向好态势，运行质量进一步提升。同时全球疫情持续演变，外部不稳定不确定因素较多。面对复杂多变的宏观环境，公司克服原材料涨价因素，紧盯行业头部企业的发展策略和速度，*实施战略目标推进策略，加快项目建设，以高标准引领高质量，实现企业可持续发展。报告期内，公司及子公司获“山东省制造业高端品牌培育企业”、“全国2021年中国无机盐行业绿色制造奖”、“山东省制造业单项*产品企业”等荣誉。

（四）行业发展概况及发展趋势

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。

2021年，受疫情反复冲击、限产限电等影响，国家经济复苏放缓，供给出现阻滞，异常天气增多，经济面临新的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重下行压力。同时，国家在政策层面提出加大对高端制造、新材料、新能源、绿色环保等领域的支持。2020年国家发布的《十四五规划和二三五年远景目标的建议》指出要大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。

2020年国家提出“碳中和”目标：“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”，节约能源消耗、降低二氧化碳排放成为近年来相关行业的重要发展趋势。

1、二氧化硅

国家《十四五规划和二三五年远景目标的建议》指出，“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求，为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。

据中国石油和化学工业联合会，2019年全球化工新材料产值达3,700亿美元，预计到2025年全球化工新材料市场规模将达到4,800亿美元，2019-2025年复合增速达4.40%。根据Grand View Research统计，从沉淀法二氧化硅的市场需求来看，轮胎、鞋类、硅橡胶等橡胶工业领域是二氧化硅的主要消费市场，占二氧化硅总消费量70%以上。根据Grand View Research统计，2018年全球沉淀法二氧化硅市场规模为19.6亿美元。到2025年，全球沉淀法二氧化硅市场规模预计将达到33.4亿美元。中国沉淀法二氧化硅产能处于稳定增长态势，2015-2019年产能增长率为4.2%，产量年均增长率为8.66%。

根据中国汽车工业协会数据显示，2020年中国乘用车产量为1999.4万辆，同比下降6.4%；2021年中国乘用车产量为2140.8万辆，同比上升7.07%。2021年中国乘用车产量上升是自2018年以来中国乘用车产量*正向增长。随着绿色新能源汽车的快速增长发展，作为绿色轮胎配套专用材料的高分散二氧化硅，在橡胶产品中的使用量将逐渐提高。新能源汽车和新能源电池迅猛发展，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，作为绿色轮胎配套专用材料的高分散二氧化硅，在橡胶产品中的使用量将逐渐提高。轮胎的发展规模也带动橡胶助剂的同步发展，除了做为补强剂用途的高分散二氧化硅，轮胎配套原料橡胶助剂用载体二氧化硅用量也在不断扩大，比如橡胶粘合剂、防老剂等专用二氧化硅。

同时，中国作为维生素的*生产国，2021年中国维生素产量约为40.40万吨，同比增长3.70%，占全球产量的81.80%。2021年，国内经济稳定下游市场需求稳步增长，维生素市场景气度较高。作为维生素的载体和抗结剂，二氧化硅未来的需求量也将稳步提升。

2021年二氧化硅市场总体保持持续健康发展，市场需求稳步上升，产品生产能力和产量均有一定幅度增长。上半年市场以稳定运行为主，下半年市场走势偏强，价格上行。

2、炭黑

炭黑是现代国民经济中不可缺少的重要材料之一。93%的炭黑应用于橡胶工业，是最重要的橡胶补强材料之一。橡胶中又以轮胎用量*，约占橡胶用炭黑的70%。除此之外，炭黑还广泛应用于填充、着色、导电、抗静电等国民经济相关领域。炭黑行业对交通物流业、国防建设、新能源产业发展起着重要的作用。近年来，炭黑工业不断拓宽市场应用领域，在新能源电池、电碳制品、电器及电子元件、硬质合金、高纯石墨、静电摄影、感光胶片、火药、皮革、润滑脂、铸造等行业中拓展应用。

目前，世界炭黑产品发展趋势是多品种、高性能、多功能、节能化、经济性、安全性、环保化，原料向石油系、煤焦化系并用发展，形成乙烯焦油、FCC裂解油、煤焦油、炭黑油、蒽油等齐头并用的新格局。随着我国“双碳目标”的提出，新能源汽车、新能源电池、新材料领域得到快速发展，作为绿色轮胎配套专用材料的高性能炭黑的使用量将逐渐提高，回收炭黑、绿色炭黑、导电炭黑等高性能炭黑将成为未来发展的主流方向。

2021年度，炭黑行业市场需求实现稳定增长。特别是前三季度全行业收入和盈利水平大幅提升，四季度受轮胎市场需求转淡和原料油价格上涨影响，行业利润有所下滑，但全年行业整体业绩水平表现较好。

2021年，面对疫情多点散发、限产限电、能源价格大幅上涨等不利形势，公司积极应对，提升产能，提高生产效率，降低能源消耗，并按照2021年度的战略布局和年度经营计划，以满足客户需求为出发点，抢抓机遇，拓展市场，确保各项业务继续保持健康稳定发展。报告期内，公司主营业务盈利能力依旧保持较好水平。

（五）公司行业地位

公司自设立以来一直从事二氧化硅产品和炭黑产品的研发、生产与销售。经过多年的技术积累与市场开拓，公司诸多产品核心技术达到国内领先或先进水平，拥有多元化、高水准的研发平台，包括“省级企业技术中心”“山东省院士工作站”“潍坊市无机硅材料工程实验室”“潍坊市纳米二氧化硅功能材料工程技术研究中心”“潍坊市高分散二氧化硅制备技术重点实验室”“山东理工大学研究生工作站”，并与上海交通大学合作设立“导电纳米碳材料联合研发中心”；先后主持和参与起草了多项二氧化硅和炭黑国家标准；公司及其子公司先后获得山东省循环经济创新科技重大成果奖、山东省企业技术创新*成果一等奖，全国2020无机化工科技奖、全国2021年中国无机盐行业绿色制造奖、山东省循环经济科学技术奖一等奖，被评为山东省能源综合利用先进单位、山东省瞪羚企业、山东省‘专精特新’中小企业、潍坊市“隐形*”等。公司拥有领先的研发创新能力以确保生产产品的市场竞争力。

公司目前是国内主要的二氧化硅和炭黑生产企业之一，也是国内*一家同时具备二氧化硅和炭黑生产能力且产能较为均衡的企业。公司产品齐全，工艺技术优势突出，是目前长江以北生产规模*、品种规格最全的二氧化硅生产企业，经过多年的技术积累与市场开拓，公司产品工艺、技术不断改进，市场竞争力不断提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

山东联科科技股份有限公司

法定代表人：吴晓林

2022年4月28日

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2022-027

山东联科科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年4月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月16日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司监事及*管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2021年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。《2021年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事黄方亮先生、杜业勤先生、于兴泉先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2021年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于2021年年度报告全文及<摘要>的议案》

公司《2021年年度报告全文及<摘要>》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于2021年度利润分配预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

7、 审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的独立意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、 审议通过《关于公司董事、*管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

公司结合绩效考核标准、2021年度董事、监事、高管人员的履职情况以及公司2021年度的实际经营情况，制定了《公司董事、*管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》，公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、*管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案》和《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及全体董事、*管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本项议案将直接提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元（含20亿元；其中敞口授信10亿元，低风险授信10亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

《关于公司及子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》

为满足生产经营和发展需要，公司控股子公司山东联科新材料有限公司拟通过三角（青岛）商业保理有限公司办理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）应收账款保理业务，三角（青岛）商业保理有限公司每月根据公司开具给三角轮胎货款的发票金额买断，费用按照发票总额的一定比例收取，公司预计2022年该业务发生金额将不超过9000万元。

12、审议通过《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2022年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司，担保额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司2022年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部新颁布的相关规定和要求，公司董事会同意对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会

计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于募投项目延期的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体事项详见《关于募投项目延期的公告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

公司《2022年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意公司于2022年5月18日召开山东联科科技股份有限公司2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2021年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于第二届董事会第八次会议相关事项的鉴证报告；

5、中泰证券股份有限公司关于第二届董事会第八次次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2022-030

山东联科科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。会议决定于2022年5月18日（星期三）召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、召开会议基本情况

（一） 股东大会届次：2021年年度股东大会。

（二） 会议召集人：公司第二届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、现场会议

本次股东大会现场会议的召开时间为2022年5月18日（星期三）下午15:00。

2、网络投票

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联*票系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15—15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1、现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联*票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（六）会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2022年5月10日（星期二）。

（七）出席本次股东大会的对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2022年5月10日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。

2、公司第二届董事会董事、第二届监事会监事和*管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：

本次股东大会现场会议召开地点为山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2022年5月17日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四楼证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2021年年度股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2022年5月16日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联*票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程参见本通知之附件一。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式如下：

联系地址：山东省青州市鲁星路577号，山东联科科技股份有限公司证券部

邮政编码：262500

联系人：孙启家、高新胜

联系电话：（0536）3536689

联系传真：（0536）3536689

七、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、 公司第二届监事会第七次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361207

2、投票简称：联科投票

3、填报表决意见

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）,填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联*票系统投票的程序

1、互联*票系统开始投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联*票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联*票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联*票系统进行投票。

附件二：

山东联科科技股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席山东联科科技股份有限公司2021年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

特别说明：

1、请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。

3、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章或以公章加盖骑缝章）。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证件号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

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